本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况

　（一）会议召开日期和时间：

　现场会议时间为：2017年8月18日下午14:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日下午15:00至2017年8月18日下午15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室

　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 7人，代表有表决权的股份数额88,700,722股，占公司总股份数的71.5328%。

　（二）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额88,699,422股，占公司总股份数的71.5318%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额1,300股,占公司总股份数的0.0010%。

　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计1人，代表有表决权的股份数额1,300股，占公司总股份数的0.0010%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0010％。

　（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　审议表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（三）审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告〉的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告〉的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（五）审议通过了《关于〈食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告〉的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过了《关于〈电子商务平台建设项目可行性研究报告〉的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（七）审议通过了《关于〈营销网络建设项目可行性研究报告〉的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（九）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（十）审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（十一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

　同意88,700,722股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1,300股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　（十二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　1、选举张学武先生为第二届董事会非独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意张学武先生当选为第二届董事会非独立董事。

　2、选举张学文先生为第二届董事会非独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意张学文先生当选为第二届董事会非独立董事。

　3、选举王宾女士为第二届董事会非独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意王宾女士当选为第二届董事会非独立董事。

　4、选举单汨源先生为第二届董事会非独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意单汨源先生当选为第二届董事会非独立董事。

　（十三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　1、选举刘定华先生为第二届董事会独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意刘定华先生当选为第二届董事会独立董事。

　2、选举何红渠先生为第二届董事会独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意何红渠先生当选为第二届董事会独立董事。

　3、选举陈奇先生为第二届董事会独立董事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意陈奇先生当选为第二届董事会独立董事。

　（十四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　1、选举兰波先生为第二届监事会非职工代表监事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意兰波先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

　2、选举缪贤文先生为第二届监事会非职工代表监事

　同意88,699,423股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；

　反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中：中小股东表决情况如下：

　同意1股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0769%；

　反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

　表决结果：同意缪贤文先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由湖南启元律师事务所纪昌航、赵国权律师见证，并出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）盐津铺子食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

　盐津铺子食品股份有限公司

　董事会

　2017年8月19日