证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-042

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次临时会议于2017年8月15日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2017年8月18日以通讯表决的方式召开。

　3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　公司董事会同意提名李文轩先生为公司第五届董事会董事候选人。候选人简历见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

　独立董事认真审核后发表了如下独立意见：

　（1）本次董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　（2）同意提名李文轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　（3）同意将董事候选人提交2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

　同意全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司威海环翠支行申请不超过1.3亿元信贷业务额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为自担保合同签订之日起一年内有效，不存在反担保情况。本次担保符合公司整体利益，有利于公司生产经营的良性发展。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-044）。

　3、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

　同意增加公司经营范围，并修改《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见后附件二。

　本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2017年9月4日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。会议审议《关于选举李文轩先生为董事的议案》、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-045）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　附件一：董事候选人简历

　李文轩，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于兰州铁路学院，大专学历。1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局；1994年1月至1996年5月，就职于威海市保税区房地产公司；1996年至今任山东广大航空服务股份有限公司董事长、法定代表人；2002年8月-2008年1月任本公司第一届、第二届董事会董事，2004年4月-2008年1月任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长，2007年3月-2011年5月任威海昊正机械制造有限公司法定代表人、执行董事。现任山东广大航空服务股份有限公司法定代表人、董事长，广泰空港国际融资租赁有限公司法定代表人、董事长，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业普通合伙人，威海广泰房地产开发有限公司监事。李文轩先生未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业10.71%的股权。李文轩先生与公司实际控制人、董事长李光太先生为父子关系，与公司董事李荀女士为姐弟关系，同时公司董事孟岩先生为董事李荀女士的配偶，除此之外李文轩先生与公司其他董事、监事无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　附件二：《公司章程》修改对照表

　■

　注：以工商行政管理局核定为准。

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-043

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届监事会第二十次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次临时会议于2017年8月15日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2017年8月18日10:00在公司四楼会议室召开。

　3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席罗丽主持。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

　经认真核查，监事会认为本次担保符合公司的总体利益，未发现损害中小投资者利益的情形。同意全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司威海环翠支行申请不超过1.3亿元信贷业务额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为自担保合同签订之日起一年内有效，不存在反担保情况。

　具体内容详见2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-044）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　2017年8月19日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-044

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于全资子公司为母公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于2017年8月18日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。同意全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）为公司向中国工商银行股份有限公司威海环翠支行（以下简称“工行环翠支行”）申请不超过1.3亿元信贷业务额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为自担保合同签订之日起一年内有效，不存在反担保情况。

　上述担保事项经本公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人的基本信息

　企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司

　成立日期：1996年9月19日

　注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

　法定代表人：李光太

　注册资本：381,827,504元

　主营业务：空港地面设备的开发、设计、生产、销售、维修及相关技术服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁。

　2、与本公司的关系：被担保人为本公司。

　3、被担保人主要财务状况

　最近一期经审计的财务数据为：截止2016年12月31日，母公司经审计的资产总额335,987.94万元，负债总额79,389.68万元，资产负债率为23.63%，净资产256,598.27万元，2016年度实现营业收入88,156.55万元，利润总额17,449.90万元，净利润16,235.10万元。

　三、担保人基本情况

　1、担保人的基本信息

　企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

　成立日期：2005年1月21日

　注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

　法定代表人：郭少平

　注册资本：10,000万元

　主营业务：消防车的生产、销售、售后服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；消防器材及汽车零配件的销售。

　2、与本公司的关系：担保人为本公司的全资子公司。

　3、担保人主要财务状况

　最近一期经审计的财务数据为：截止2016年12月31日，中卓时代经审计的资产总额67,542.89万元，负债总额44,624.42万元，资产负债率为66.07%，净资产22,918.47万元，2016年度实现营业收入53,615.78万元，利润总额6,960.99万元，净利润6,162.15万元。

　四、担保协议的主要内容

　1、担保的方式：连带责任保证

　2、担保期限：自担保合同签订之日起一年内有效

　3、担保金额：人民币1.3亿元

　4、担保债权：本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他业务协议

　5、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　五、董事会意见

　为保证公司主营业务的发展，满足日益增长合同和流动资金的需求，同意全资子公司中卓时代为公司向工行环翠支行申请不超过1.3亿元信贷业务额度提供担保，，不存在反担保情况。公司发展稳健，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务。本次担保符合公司整体利益，有利于公司生产经营的良性发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司审批的担保总额为22,780万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为8.59%。其中包括公司为全资子公司中卓时代担保的5,300万元，为控股子公司山鹰报警担保的4,480万元，和本次子公司为母公司担保的1.3亿元。逾期担保累计金额为0元。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第二十七次临时会议决议；

　2、第五届监事会第二十次临时会议决议。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-045

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：2017年8月18日公司第五届董事会第二十七次临时会议，以8票同意决议召开股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00

　网络投票时间为：2017年9月3日—2017年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年8月29日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、审议《关于选举李文轩先生为董事的议案》；

　2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。

　议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　（二）披露情况

　以上议案已经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年8月30日-8月31日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　4、会议联系方式：

　会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　电话号码：0631-3953335

　传真号码：0631-3953451

　电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　邮编：264200

　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十七次临时会议决议。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111” ，投票简称为“广泰投票”。

　2.填报表决意见或选举票数

　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　威海广泰空港设备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　1、委托人名称：

　委托人持有上市公司股份的性质：

　委托人持有上市公司股份的数量：

　委托人证件号码：

　委托人股东账号：

　2、受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　■

　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人签名（或盖章）：

　年 月 日