本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）担保概述

　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）在中国农业银行股份有限公司攀枝花分行（以下简称“农行攀分”）的2.3亿元流动资金贷款于2017年8月18日到期。为确保生产经营持续稳定开展，钛业公司拟向农行攀分申请续贷2.3亿元流动资金，根据农行攀分授信条件，此笔贷款需由公司提供担保。

　（二）审议情况

　公司于2017年4月18日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司2017年度银行授信提供14.3亿元担保。2017年6月15日，上述担保经公司2016年度股东大会审议通过。

　本次担保无需政府有关部门批准。

　（三）担保合同签署情况

　2017年8月18日，公司与农行攀分在四川省攀枝花市签署了《保证合同》，为钛业公司向农行攀分申请人民币2.3亿元流动资金贷款提供担保。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人名称：攀钢集团钛业有限责任公司

　（二）被担保人基本情况

　1．成立日期：2004年5月24日；

　2．注册地点：四川攀枝花钒钛产业园区；

　3．注册资本：36亿元；

　4．法定代表人：王长民；

　5．主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询、技术转让等；

　6．被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。

　7．钛业公司最近一年又一期财务状况

　单位：万元

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　三、担保协议的主要内容

　被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币贰亿叁仟万元整。

　保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息及迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

　本合同保证方式为连带责任保证。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次担保是公司全资子公司日常生产经营所需，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东的利益的情形。鉴于钛业公司为公司全资子公司，本次担保无反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2017年8月18日，包括本次担保在内，公司为钛业公司累计提供担保4.80亿元，占2016年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的14%。

　除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；

　（二）公司2016年度股东大会决议。

　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　二〇一七年八月十九日