证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-018

　国投中鲁果汁股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年9月4日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年9月4日 13点 00分

　召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年9月4日

　至2017年9月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议批准，于2017年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续

　凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　（二）登记地点

　北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

　（三）登记时间

　2017年8月31日-2017年9月1日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。

　六、 其他事项

　（一）联系方式

　联系电话：010-88009025、88009021

　联系传真：010-88009099

　联系人：王臆凯、金晶

　联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层

　邮编：100037

　（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理

　特此公告。

　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国投中鲁果汁股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-017

　国投中鲁果汁股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年8月11日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十次会议于2017年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　一、审议通过《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》

　2016年10月8日，公司在北京产权交易所就挂牌转让控股子公司韩城中鲁果汁股份有限公司（下称“韩城中鲁”）75%股权的事项（下称“本项目”）发布《产权转让信息发布申请书》。

　根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）等相关法律法规的规定，转让项目自首次正式披露信息之日起12个月内均为挂牌有效期，超过12个月未征集到合格受让方的，则应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。

　考虑到本项目的挂牌进展及韩城中鲁的实际情况，公司拟继续推进本项目的转让事宜，具体为：

　1、至2017年9月30日本项目挂牌有效期届满前，将继续按照公司2016年10月8日在北京产权交易所发布的《产权转让信息发布申请书》的挂牌条件，持续挂牌转让公司所持韩城中鲁75%股权，对应转让价格为人民币101,315,264.35元，价款支付方式为一次性付款；

　2、至2017年9月30日挂牌有效期届满后，本项目尚未征集到合格受让方的，将根据公司第六届董事会第五次会议、2016年年度股东大会决议内容进行重新挂牌，并依法展开相应审计、评估等工作程序。

　经审议，董事会同意上述推进方案。

　因本次交易产生的利润预计大于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%且绝对金额超过500万元，董事会同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

　根据《公司章程》规定，为审议《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》，董事会同意于2017年9月4日（周一）下午1点召开公司2017年第二次临时股东大会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　国投中鲁果汁股份有限公司

　董事会

　二〇一七年八月十九日