一 重要提示

　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 本半年度报告未经审计。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　无

　二 公司基本情况

　2.1 公司简介

　■

　■

　2.2 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.3 前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　3.1 经营情况的讨论与分析

　2017年上半年，国内经济形势继续保持稳中向好，多项宏观经济指标趋于改善，国内基础设施投入较上年同期增长18.64%，公司董事会积极把握国家“十三五”规划建设、放管服改革、发展全过程工程咨询等历史机遇，发挥优势，主动作为，积极融入“一带一路”、福建自贸区及“金砖会晤”基础设施建设，加大福建省外市场开拓力度，强抓安全生产管理和风险控制，在推动战略实施、优化市场布局、研发创新推进、人力资源培育、板块业务发展等方面再上新台阶，总体盈利能力保持稳定、持续增长。报告期内，公司实现营业收入15,586.47万元，比上年同期增长26.83%，归属于上市公司股东的净利润2,930.35万元，比上年同期增长10.90%。

　报告期内，公司完成了以下主要工作：

　（1）抓市场机遇，布局重点区域

　报告期内，公司稳抓战略发展机遇期，应对市场求发展，围绕国家和地方投资方向，推动区域市场全方位发展，全面提升综合实力。围绕“走出去”发展战略，公司在稳固华南片区市场的基础上，重点开拓基建投资快速发展的西南部、中部、东北等区域市场，上半年公司在四川、新疆、广西、江西、山西等地均有新签项目，实现福建省外市场新签合同9335.68万元，占新签合同的31.34%。报告期内，公司完成了在华中地区的战略布局，湖南合友完善了组织架构并自主筹建试验室，充分利用当地资源独立开展监理、检测、维修加固等业务。下半年，公司将继续稳抓“一带一路”、“金砖会晤”市场机遇，加快在西部地区战略布局，加大新疆、江西市场开拓力度，逐步形成以华南为中心，华中、西南为次中心，辐射周边区域的发展格局，为进一步推进全国化、专业化、集团化发展积蓄能量。

　（2）深掘工程产业，强化板块协同发展

　为推动行业领先的工程全产业链的生态集团建设，公司突破传统工程咨询业务领域，进军工程新材料的开发、制造与推广，2017年4月，全资子公司合智新材料注资800万元设立控股子公司--福建科胜加固材料有限公司，并完成了材料业务规划、加固材料生产线投建、产品核心技术体系升级、材料销售及工程技术服务拓展等一系列工作，确定了以“工程维修加固材料”、“路面养护材料”和“绿色建筑材料”为主导的新材料板块业务发展方向。报告期内，董事会按照“四轮驱动，两翼齐飞”的产业策略，继续强化四大业务板块的协同发展，实现主营业务收入15,488.84万元，比上年同期增长26.95%，较好的完成了年初制定的目标。未来，公司将继续推动各业务板块良性互动，形成业务循环、优势互补、生态发展的产业格局。

　各业务板块营收及占比情况如下：

　■

　（3）推动并购重组，加快产业链延伸步伐

　为进一步提高公司核心竞争力,报告期内，公司充分利用资本市场平台，在加快促进内生式发展的同时，积极寻求产业链上下游的投资并购机会。报告期内，公司完成了多家意向标的初步调研，其中1家公司进入重大资产重组程序，由于关键性条款未达成一致，双方终止了本次重大资产重组。虽然本次重组未获成功，但为公司今后推动并购重组等外延式发展积累了宝贵的经验。下半年，公司董事会、管理层将认真总结、分析，继续寻找优质的标的，整合和培育符合公司战略发展需要的优质企业，为公司未来产业链延伸提供新方向和新储备。

　（4）加快自主创新，推动科研成果转化

　报告期内，公司申报的“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”通过现场专家评审，目前已公示结束，待正式发文，该中心的设立将有助于提升公司科研水平，加快产业升级进程，扩大公司在业内的综合影响力。报告期内，公司新增高新RD课题16个；获得发明专利5项，实用新型专利9项，软件著作权4项；获得厦门市产学研科技项目立项2项；通过厦门市科技局、福建省住建厅、住建部科技项目验收共3项，其中公司首个自主研发的部级科技项目“互联网+监理远程管理系统V1.0”通过住房城乡建设领域应用软件测评，并取得证书。报告期内，公司自主研发了2项新型建筑材料，其中路面快速修复材料已完成实验室试验，正式进入现场试验阶段；地铁隧道双液注桨材料已基本完成实验室试验，准备进入模拟试验。下半年，公司将继续提高科研产出及成果转化水平，加强与高校及科研院所合作，以课题带动技术创新，持续提升公司的核心竞争力。

　（5）强抓安全生产，加大内审力度

　公司立足长远，建立与发展战略、业务模式和企业文化相匹配的管控模式，使组织更科学，管理更高效。报告期内，公司强抓安全生产管理和风险控制，成立了“集团安全管理委员会”，出台《安全管理委员会制度》，定期对项目进行质量安全督查，有效的防范了质量安全隐患。报告期内，公司积极推动内部审计和内控优化工作，确保内控体系持续高效运行，在规范公司治理和“三会运作”基础上，公司开展了募集资金专项审计、系统资产管理专项审计、基地项目建设后续审计等，切实履行审计监督职责。

　（6）加快人才培养，推进企业文化建设

　报告期内，公司继续推进各类人才队伍建设，着力于高层次、高技能人才的引进、培养与使用，有条不紊地推进公司人力资源五年发展规划。公司充分发挥“合诚学院”这一特色平台，有效的为公司寻找、开发和输送核心人力资源，同时，积极为行业探索、整合和输出前沿工程智慧。报告期内，“合诚学院”晨曦班、旭日班、骄阳班等核心人才培养项目首期按计划圆满完成，旭日班和骄阳班首期学员70人累计完成42次集中培训，分别于3月和8月圆满毕业。报告期内完成了“合诚集团CIS2.0”项目，对公司原有企业理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统进行深度再造和优化升级。在巩固CIS2.0成果的同时，注重文化建设内化于心、外化于行的落地工作，将文化宣贯渗透到合诚学院教学、人才培养等日常工作中，进而打造优秀的、富有凝聚力、向心力和创造力的企业文化。为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动骨干员工的积极性，报告期内，公司积极与中介机构就符合公司发展的人才激励措施进行深入的探讨，下半年将加快制定激励措施的步伐。

　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　√适用 □不适用

　1、变更原因

　2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　2、变更日期

　《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日开始执行。

　3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加0元，“营业外收入”科目本报告期金额减少0元。

　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　证券代码：603909证券简称：合诚股份 公告编号：2017-046

　合诚工程咨询集团股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2017年8月8日以书面方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事陈天培，独立董事游相华、林建东、彭大文因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，监事沈志献、陈汉斌及高级管理人员林东明、康明旭列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　一、 审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2017年半年度报告及其摘要》。

　二、 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-048）。

　三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订〈会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　2017年8月18日

　证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-047

　合诚工程咨询集团股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月8日以书面方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2017年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人（其中：郭梅芬女士因个人原因以通讯方式参加会议），董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

　一、 审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

　监事会对董事会编制的2017年半年度报告进行了认真审议，认为：

　1、公司《2017年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　二、 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　监事会对董事会编制的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》进行了认真审议，认为：

　公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　三、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　监事会对董事会编制的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真审议，认为：

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

　2017年8月18日

　证券代码：603909证券简称：合诚股份 公告编号：2017-048

　合诚工程咨询集团股份有限公司2017年半年度

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。上述款项已由民生证券股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户40315001040016998内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

　公司2017年1-6月实际使用募集资金金额1,036.65万元，使用闲置募集资金购买理财产品8,500.00万元，收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为177.71万元。累计已使用募集资金9,339.07元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为271.41万元。

　截至2017年6月30日，公司募集资金余额为1,3210.79万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　二、 募集资金管理情况

　（一）募集资金管理制度

　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

　《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　（二）三方监管协议的签订及执行情况

　公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

　（三）募集资金专户余额情况

　截止2017年6月30日，募集资金专户余额明细情况如下：

　■

　注1：截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金8,500.00万元购买保本理财产品，长江证券募集资金理财账户尚有结息0.79万元。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2017年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　募集资金到位后，公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,713,173.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金62,713,173.57元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了【2016】京会兴专字第01010085号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预告投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　公司于2017年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过14,000万元的部分暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-010）。2017年上半年，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币18,500万元。理财产品具体情况如下：

　■

　注：2017年上半年，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益及利息收入1,735,616.44元。

　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　（七）节余募集资金使用情况

　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　附表1：《募集资金使用情况对照》

　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　2017年8月18日

　附表1:

　募集资金使用情况对照 

　单位：人民币万元

　■