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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年8月18日

　(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术产业开发区学府路16号公司一楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事谢菊华女士因出差未能参加本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事余诚明先生因出差在国外，无法参加本次股东大会；

　3、 董事会秘书黄锡伟先生出席会议；副总经理吴桂萍女士出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　律师：许成宝 汤梦甲

　2、

　律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　南京健友生化制药股份有限公司

　2017年8月19日