证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-046

　江苏万林现代物流股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年8月14日以电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　(一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2017-048。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　特此公告。

　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-048

　江苏万林现代物流股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

　资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)计划继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1191号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年6月18日首次公开发行普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币35,580.00万元，扣除发行费用合计为人民币4,622.45万元，募集资金净额为人民币30,957.55万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具德师报（验）字（15）第1067号《验资报告》。

　(二) 募集资金存储情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司靖江市支行、交通银行股份有限公司泰州分行开设了首次公开发行募集资金专项账户，公司会同保荐机构及上述银行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　(三) 前次使用首次公开发行闲置募集资金补充流动资金情况

　2016年9月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行闲置募集资金补充流动资金，使用不超过人民币3亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年8月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的首次公开发行闲置募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的人民币3亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金尚未到期，公司将于2017年9月18日到期前将该部分资金全部归还至募集资金专项账户。详见公司于2016年9月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-066）及2017年8月12日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2017-044）。

　二、 募集资金投资项目的基本情况

　截至2017年8月18日，公司首次公开发行募集资金投资项目基本情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　截至2017年8月18日，公司首次公开发行募集资金账户余额为8,365.31万元（含利息、收入等）。

　三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　为提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，且在使用期限到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专项账户。

　四、 本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司于2017年8月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金使用的相关规定。

　五、 专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　根据公司募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　我们同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

　（二）监事会意见

　公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：

　在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　公司监事会同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　（三）保荐机构意见

　保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第二次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　基于以上意见，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　特此公告。

　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　2017年8月19日

　证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-047

　江苏万林现代物流股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年8月14日以电话方式发出，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事审议并一致通过了如下议案：

　(一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　公司监事会同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　江苏万林现代物流股份有限公司监事会

　2017年8月19日