本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于变更郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》。

　招商证券为公司通过发行股份及支付现金方式购买亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司100%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权、CACG LTD. I 100%股权事项的独立财务顾问，该发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会核准并已于2017年3月实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2018年12月31日。

　招商证券原委派谭笑先生、田雨先生为财务顾问主办人。谭笑先生因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派吕映霞女士自2017年8月起接替谭笑先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，履行剩余督导期的督导工作事宜。吕映霞女士的简历详见附件。

　本次变更后，公司发行股份及支付现金方式购买亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司100%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权、CACG LTD. I 100%股权事项持续督导期间的独立财务顾问主办人为吕映霞女士、田雨先生。

　特此公告！

　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　2017年8月15日

　附件：吕映霞女士简历

　吕映霞女士毕业于中国人民大学，注册保荐代表人。

　吕映霞主持及参与的重点项目包括：国电电力次级债券、光大证券定向增发、铁龙物流公开发行、航天动力配股及定向增发等多个上市公司资本运作项目；郑煤机并购重组、长亮科技发行股份购买资产、西南证券吸收合并国都证券等重组项目；以及农业银行全球IPO、西部证券IPO、湘鄂情IPO、梅泰诺创业板IPO项目等多个IPO项目。