证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-091

　徐州科融环境资源股份有限公司

　关于召开公司2017年第四次

　临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十八次会议决议召开公司2017年第四次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议有关情况公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年8月21日（星期一）下午14:30

　网络投票时间为：2017年8月20日（星期日）—2017年8月21日（星期一）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　2017年8月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日15：00至2017年8月21日15：00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　6、会议的股权登记日：2017年8月15日（星期二）

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日2017年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：北京西直门外大街18号金贸大厦C2座501室。

　二、会议审议事项

　（一）关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案

　说明：

　1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

　2、上述项议案已经公司第三届董事会第三十八次会议（临时）审议通过。

　具体内容请详见公司指定媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项：

　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券法规部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（原件）等办理登记手续。

　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　（二）登记时间：登记时间：2017年8月16日（星期三）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路12号科融环境董事会工作部。

　邮政编码：221004

　联系电话：0516-87986552

　传 真：0516-87986552

　联系人：张博

　（四）注意事项：

　1、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　2、会议费用：本次会议会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　（二）网络投票注意事项

　1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决票即通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　召集本次股东大会的第三届董事会第三十八次会议决议。

　特此公告。

　徐州科融环境资源股份有限公司董事会

　二〇一七年八月四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365152”，投票简称为“科融投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）本次股东大会审议议案不设总议案。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年8月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8月20日下午3：00，结束时间为2017年8月21日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　徐州科融环境资源股份有限公司：

　兹委托 （先生、女士）参加徐州科融环境资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　■

　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码：

　委托人证券账户号码:

　委托人持股数:

　委托人持股性质：

　签发日期： 年 月 日

　证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-092

　徐州科融环境资源股份有限公司

　第三届董事会第三十八次会议

　（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（临时）通知于2017年8月2日（星期三）以电子邮件方式发出，会议于2017年8月4日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、廖良汉先生、王聪先生、刘建国先生,贾岩先生因个人原因无法亲自出席，授权委托董事张永辉先生代为表决同意。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　一、关于《选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》

　公司董事会于2017年8月1日收到董事贾岩先生的辞职报告，贾岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，贾岩先生辞去董事职务后，不在公司担任其他职务。贾岩先生目前未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。李庆义先生简历详见附件。

　上述议案将提交公司股东大会审议。

　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于《聘请郭俊杰先生为公司副总经理的议案》

　郭俊杰先生简历详见附件

　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　上述两项议案公司独立董事发表了独立意见。

　1、李庆义先生符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。同意提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人并提交公司2017年第四次临时股东大会选举。

　同意《关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》。

　2、郭俊杰先生符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。副总经理候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　同意《关于聘请郭俊杰先生为公司副总经理的议案》

　三、关于《召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

　经本次董事会审议，决定于2017年8月21日（星期一）下午14:30召开公司2017年第四次临时股东大会，审议关于《选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》。具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司2017年第四次临时股东大会的通知》。

　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　徐州科融环境资源股份有限公司

　董事会

　二〇一七年八月四日

　附件1：李庆义先生简历

　李庆义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中国银河证券有限公司河南分公司副总经理，中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部首席顾问。

　截至本决议公告时，李庆义生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　附件2：郭俊杰先生简历

　郭俊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年04月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任东银能源有限责任公司人力资源行政总监，启迪桑德环境资源股份有限公司人力资源总监。

　截至本决议公告时，郭俊杰生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。