证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-090

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年8月4日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2017年7月31日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事5人，董事张勰先生因出差特委托董事长问泽鑫先生代为出席表决，董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。

　表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年八月四日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-091

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月4日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年7月31日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

　经审核，全体监事同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　二○一七年八月四日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-092

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为拓展上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，顺利开展电子产品的进口和国内业务，公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩岳商贸”或“标的公司”）。

　2、投资行为生效所必需的审批程序

　本项对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

　本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。

　3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、股东出资方式、出资额及出资时间

　公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（名称以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司100%股权。

　2、标的公司基本情况

　（1）名称：上海摩岳商贸有限公司 （具体名称以工商登记部门核准为准）

　（2）公司性质：有限责任公司

　（3）法定代表人：张立

　（4）注册资本：20,000万人民币

　（5）出资方式：以现金出资（公司自有资金）

　（6）注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼15342室

　（7）经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。（以工商登记机关核准登记为准）。

　（8）投资规模及持股比例：公司出资20,000万人民币，占比100%。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次投资设立子公司的目的

　通过设立摩岳商贸，公司可以顺利开展电子产品的进口和国内业务，进一步拓展公司业务规模，使公司业绩能够得到增长。

　2、存在的风险

　（1）随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完 善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

　（2）摩岳商贸设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否 达到预期经营目标尚存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险。

　3、本次投资对公司的影响

　随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司设立摩岳商贸，有利于公司顺利开展电子产品的进口和国内业务，对公司未来发展具有积极作用。

　四、其他

　本次对外投资公告首次披露后，公司将及时以临时报告形式披露对外投资的进展或变化情况。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年八月四日