证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－080

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第四届董事会第三十九次会议于2017年8月4日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年7月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　1、审议通过了《关于取消全资子公司对外担保的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　2017年6月9日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，并提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了该项议案，详见分别于2017年6月12日、2017 年6月30日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七会议决议公告》（编号：2017-055）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于全资子公司对外担保的公告》（2017-059）、《2017年度第二次临时股东大会决议公告》（编号：2017-065）。

　目前收购in-tech GmbH 股权并增资的8,000万欧元资金需求已通过公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司自有资金满足，无需对外融资，鉴于目前担保协议尚未签署，并且未生效实施，因此公司决定取消履行《关于全资子公司对外担保的议案》约定的全部担保义务。取消担保额度为7亿元。

　此事项经董事会审议同意，尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。

　《关于取消全资子公司对外担保的公告》（编号：2017-082）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　基于公司战略发展的需要，同意公司将所持有的北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空”）51.43%的股份以人民币7,164万元，转让至北京晟顺普辉光电科技股份公司和北京金迪瑞克科技有限公司（合成“受让方”），其中，北京晟顺普辉光电科技股份公司受让公司所持星箭长空股份的70%，北京金迪瑞克科技有限公司受让公司所持星箭长空股份的30%。本次转让后，公司将退出星箭长空董事会，同时不向受让方对星箭长空未来的利润做出承诺，亦不与受让方约定任何的补偿条款。为便于星箭长空股份转让工作顺利进行，公司授权董事长代表公司签订相关协议及办理相关手续。

　本次交易不构成关联交易，不构成中国证监会规定的重大资产重组。

　本次交易尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。

　本次交易的相关股份转让协议将于公司董事会审议通过后签署，待公司2017年度第三次临时股东大会审议通过后生效。

　独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，以上意见均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的公告》（编号：2017-083），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过了《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供银行授信担保的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　为更好的贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团公司优势，根据公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的经营需要，同意公司为其向杭州银行嘉兴分行申请人民币6,000万元授信额度提供担保；并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述担保事项相关的合同、协议等各项法律文件，相关担保协议待公司董事会审议通过后签署。

　该担保额度占经审计2016年公司净资产1.34%。

　本次担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2017-084）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　4、审议通过了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》；

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-085）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2017年8月4日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-081

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2017年8月4日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2017年7月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

　审议通过了公司《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司将持有的北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份以人民币7,164万元价格转让至北京晟顺普辉光电科技股份公司和北京金迪瑞克科技有限公司，转让回收的资金拟用于永久补充流动资金，有利于公司回笼资金，盘活公司资产，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。

　本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的公告》（编号：2017-083），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　2017年8月4日

　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-085

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年8月22日召开2017年度第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2017年8月22日下午13:30

　（2）网络投票时间：2017年8月21日至2017年8月22日

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00期间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议投票方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5．股权登记日：2017年8月17日

　6．出席对象：

　（1）截止2017年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（1）审议《关于取消全资子公司对外担保的议案》；

　（2）审议《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》。

　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2017-080）、《关于取消全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2017-082）、《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的公告》（公告编号：2017-083）。

　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　（1）登记方式：

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2017年8月18日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　（2）登记时间：2017年8月18日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　联系人：姜治文

　邮编：100094

　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　六、备查文件

　召集本次股东大会的董事会决议。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　2017年8月4日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年8月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年8月21日下午3:00，结束时间为2017年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　1、委托人名称：

　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　3、受托人姓名：

　4、受托人身份证号码：

　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　6、授权委托书签发日期和有效期：

　7、委托人签名（或盖章）；

　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　本次股东大会提案表决意见示例表

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