证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-053

　北方国际合作股份有限公司

　六届三十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十二次董事会会议通知已于2017年7月31日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年8月4日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　审议通过了《成立北方国际合作股份有限公司肯尼亚分公司》的议案。

　公司为开拓肯尼亚国际工程市场，加强与肯尼亚有关政府部门和当地企业的经贸合作，顺应当地法律的要求，公司拟在肯尼亚设立分公司。拟注册的北方国际合作股份有限公司肯尼亚分公司情况介绍如下：

　1、分公司的名称：北方国际合作股份有限公司肯尼亚分公司(暂定名)

　NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED KENYA BRANCH (暂定名)；

　2、注册地：肯尼亚内罗毕；

　3、经营职责：肯尼亚国际工程项目的市场开发和项目合同的执行等经营活动。

　董事会授权经营管理层具体办理该分公司的注册事宜。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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　六届三十二次董事会决议　

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一七年八月四日