证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2017—041

　国电南京自动化股份有限公司

　关于合并报表范围变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　近日，公司收到南京国铁电气有限责任公司（以下简称“国铁电气”）递交的《南京国铁电气有限责任公司2017年第三次临时股东会会议决议》与《南京国铁电气有限责任公司第五届董事会第四次会议决议》及南京市玄武区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》，国铁电气董事会成员与法定代表人变更已办理完成。

　根据以上文件，国铁电气董事会成员7名，其中股东南京铁道发展集团有限公司委派董事3名，股东南京国电南自轨道交通工程有限公司（南京国电南自轨道交通工程有限公司为公司全资子公司）委派董事2名，外部董事1名，公司经营层董事1名。

　国铁电气于2003年3月登记设立，注册资本为3000万元，南京铁道发展集团有限公司与公司各持有国铁电气表决权比例的50%。因上述变化，现公司对国铁电气不再有实际控制权。

　根据企业会计准则的相关规定，国铁电气将变更为权益法方式核算，自2017年7月起不再将国铁电气纳入合并财务报表范围。此项变化不会对公司合并报表产生重大影响。根据国铁电气提供的财务报表（未经审计），截止 2017年 6月 30日的总资产 8371.82万元、总负债4192.41万元，净资产4179.41万元。2017年1-6月营业收入834.40万元，净利润-124.75万元。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2017年8月2日

　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—042

　国电南京自动化股份有限公司

　关于北京国电南自亿通科技有限公司完成注销的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12 日召开2016年第六次临时董事会，审议通过了《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》，公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。

　相关公告《国电南自2016年第六次临时董事会会议决议公告》（临2016-057）、《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的公告》（临2016-058）于2016年9月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

　近日，公司收到北京市工商行政管理局丰台分局出具的《注销核准通知书》，北京国电南自亿通科技有限公司的注销登记手续已经办理完毕。

　本次清算注销不涉及人员安置问题。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2017年8月2日