证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-047

　多喜爱集团股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议

　公 告

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　2017年7月31日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2017年7月27日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事８人，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　公司拟将董事会成员人数调整为七名，根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订：

　■

　董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。

　修订后的公司章程详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　该事项尚需提交公司股东大会审议

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年七月三十一日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-048

　多喜爱集团股份有限公司

　关于董事会换届选举的提示性公告

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　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2017年8月28日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第三届董事会组成、董事选举方式、董事候选人推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　一、第三届董事会组成

　公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事４名，独立董事３名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会第二十次会议已审议通过关于修改《公司章程》的议案，议案的主要内容为将董事会设９名董事调整为设７名，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　二、董事选举方式

　根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　三、董事候选人推荐

　（一）非独立董事候选人推荐

　本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

　（二）独立董事候选人推荐

　本公司董事会、监事会及截至本公告发布日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

　四、本次换届选举程序

　1、推荐人在本公告发布之日起至2017年8月7日止以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

　2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。

　3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开会议，确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

　5、公司在发布召开关于选举第三届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

　6、在新一届董事会成员就任前，第二届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　五、董事候选人任职资格

　（一）非独立董事任职资格

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事候选人为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：

　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；

　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的;

　12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

　（二）独立董事任职资格

　公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

　1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；

　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；

　3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　以会计专业人士身份被提名为公司独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学博士、或者会计学副教授以上职称等专业资质；

　4、保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，持续关注公司情况，认真审核各项文件，客观发表独立意见，特别关注相关审议内容及程序是否符合证监会及其他监管机构所发布的相关文件中的要求；

　5、《公司章程》规定的其他条件。

　6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

　（1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

　（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　（6）公司章程规定的其他人员；

　（7）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。

　六、关于推荐人应提供文件的说明

　（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

　1、董事候选人推荐书原件（见附件）；

　2、推荐的董事候选人的相关证件复印件（原件备查）

　（1）推荐的董事候选人的身份证明复印件；

　（2）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件；

　（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

　（1）如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；

　（2）如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

　（3）证券账户卡复印件（原件备查）；

　（4）持有公司股份及数量的说明文件。

　（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式

　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　2、推荐人必须在公告通知的截止日期2017年8月7日前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　七、联系方式

　联系人：王莲军

　联系部门：公司证券事务部

　电话：0731-88309077

　邮政编码：410000

　地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司董事会

　二零一七年七月三十一日

　附件：多喜爱集团股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书

　多喜爱集团股份有限公司

　第三届董事会董事候选人推荐书

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　推荐人（签字/盖章）：

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-049

　多喜爱集团股份有限公司

　关于监事会换届选举的提示性公告

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　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2017年8月28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会组成、监事选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　一、第三届监事会组成

　按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事比例不低于１/３，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

　二、监事选举方式

　根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　三、监事候选人提名

　（一）非职工代表监事候选人提名

　本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

　（二）职工代表监事候选人的产生

　职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　四、本次换届选举程序

　1、推荐人在本公告发布之日起至2017年8月7日止以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

　2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事候选人，提交公司监事会审议。

　3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第三届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

　5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　五、监事候选人任职资格

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。 有下列情形之一的，不能担任公司监事：

　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见；

　11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定;

　12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

　六、关于推荐人应提供文件的说明

　（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

　1、第三届监事会监事候选人推荐书原件（见附件）；

　2、推荐的非职工代表监事候选人的相关证件复印件（原件备查）

　（1）推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件；

　（2）推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件；

　（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

　（1）如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；

　（2）如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

　（3）证券账户卡复印件（原件备查）。

　（4）持有公司股份及数量的说明文件。

　（二）推荐人向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的方式

　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2017 年8月7日前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　七、联系方式

　联系人：王莲军

　联系部门：公司证券事务部

　电话：0731-88309077

　邮政编码：410000

　地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　监事会

　二零一七年七月三十一日

　附件：多喜爱集团股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书

　多喜爱集团股份有限公司

　第三届监事会监事候选人推荐书

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　推荐人（签字/盖章）：