证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-036

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。独立董事郑友业先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。

　公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　本次董事会拟定于2017年08月15日上午9:30召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　三、备查文件

　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

　3、《独立董事候选人声明》

　4、《独立董事提名人声明》

　5、《关于董事会换届选举的公告》

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　2017年07月31日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-037

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名陈强先生、李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　四、备查文件

　1、第七届监事会第二十二次会议决议

　2、《关于监事会换届选举的公告》

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会

　2017年07月31日

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-038

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于董事会换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2017年8月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

　2017年07月28日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述第八届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

　附件：第八届董事会董事候选人简历

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　2017年07月31日

　附件：

　第八届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人简历

　邱亚夫先生：59岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，如意集团董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

　邱亚夫先生直接持有本公司股票37,600股，占公司总股本的0.0144%，与其通过控制的如意科技、如意进出口合计持有如意集团29.5397%的股权，是公司实际控制人。邱亚夫先生为公司现任总经理邱栋先生之兄，除上述情况外，邱亚夫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王琳瑛女士：46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册金融分析师，高级人力资源管理师，中级会计师，曾任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资金财会部经理、办公室高级经理，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理、山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

　王琳瑛女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　苏晓女士：41岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理会计师，历任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限责任公司副总会计师、公司副总经理、董事会秘书，现任济宁如意投资有限公司总裁、山东如意科技集团有限公司监事。

　苏晓女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　杜元姝女士：50岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。

　杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，占公司总股本的0.0035%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　二、独立董事候选人简历

　李井新先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。

　李井新先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　黄利群先生：44岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计中级职称、中国注册会计师。于2017年6月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部项目经理、业务经理,。现任拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘。

　黄利群先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　郑友业先生：32岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任宁夏颐坤信息公司客户经理、银川铸龙投资公司投资部副部长、银川市产业基金管理公司基金管理部总经理、银川凤凰展翼基金管理企业总经理。现任银川市产业基金管理公司凤凰天宇总经理、产业基金副总经理。

　郑友业先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前郑友业先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-039

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于监事会换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2017年8月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

　2017年07月28日公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第七届监事会提名陈强先生、李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

　上述监事候选人将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

　附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会

　2017年07月31日

　附件：

　第八届监事会股东代表监事候选人简历

　陈强先生：54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，如意集团综合办副主任。现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、监事会主席。

　陈强先生持有本公司股票80股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李泉林先生：28岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司高级职员、山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东万泰纺织有限公司监事、山东万泰创业投资有限公司监事。

　李泉林先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-040

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第七届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2017年7月28日在公司会议室召开职工代表大会。

　经参会代表认真讨论，一致同意选举杨成先生为公司第八届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后），其任职资格符合担任公司监事的条件。届时将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于1/3，符合《公司章程》的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　2017年7月31日

　附件：

　杨成先生简历

　杨成先生：44岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现任公司企管办主任、公司监事。

　杨成先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-041

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十二次会议定于定于2017年08月15日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开的基本情况:

　1、股东大会届次：本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性。

　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年08月15日上午09:30。

　网络投票时间：2017年08月14日—08月15日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年08月14日下午15:00－08月15日下午15:00的任意时间。

　6、会议的股权登记日：2017年08月09日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　二、会议审议事项

　1 《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）

　1.01 选举邱亚夫先生为公司第八届董事会非独立董事

　1.02 选举王琳瑛女士为公司第八届董事会非独立董事

　1.03 选举苏晓女士为公司第八届董事会非独立董事

　1.04 选举杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事

　2 《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）

　2.01 选举李井新先生为公司第八届董事会独立董事

　2.02 选举黄利群先生为公司第八届董事会独立董事

　2.03 选举郑友业先生为公司第八届董事会独立董事

　3 《关于监事会换届选举的议案》——选举股东代表监事；（采用累积投票制进行表决）

　3.01 选举陈强先生为公司第八届监事会股东代表监事

　3.02 选举李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事

　4 《关于修改〈公司章程〉的议案》

　说明：

　1、议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

　2、议案4需要以特别决议表决通过。

　3、根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方式

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、登记时间：2017年08月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　邮编：272073

　联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：徐长瑞。

　联系电话：0537-2933069

　传真号码：0537-2935395

　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　七、备查文件

　公司第七届董事会第二十次会议决议。

　八、附件

　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　附件2：授权委托书。

　特此公告。

　山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

　2017年07月31日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　1、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　采用等额选举（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年08月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年08月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年08月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2017年08月15日召开的2017年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日