一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要财务数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年1-6月份，公司实现营业收入36,483.38万元，同比增长29.59%；实现归属于母公司净利润1,011.95万元，同比下降24.74%。报告期公司营业收入实现同比增长主要系公司房地产新项目于报告期按照会计准则的有关规定对已销售部分确认收入及烟标印刷主营业务收入略有增长所致；净利润同比下降主要是由于公司烟用丝束咀棒产业转型成本加大所致。

　按产业板块分析，2017年上半年，公司烟配产业毛利率整体有所下降，一方面是产品降价的影响；另一方面，受政策对产品结构调整的持续影响和板块转型成本的加大，公司烟用丝束咀棒产业在本报告期持续低迷，板块净利润的下滑对集团合并净利润指标产生了较大影响。为此，公司着力开拓烟用丝束咀棒的海外市场，并加大了新产品的研发和推广力度，于报告期内取得了初步的进展。

　受招生指标下滑的影响，公司教育产业子公司西北工业大学明德学院教育教学收入及办学结余于报告期内同比均出现了不同程度的下滑。

　报告期内，公司房地产新项目销售持续推进，销售收入的确认为公司合并收入及净利润指标的稳定产生了一定的支撑作用。

　贸易板块转型速度加快，互联网智慧校园业务逐渐成型。报告期内，公司互联网智慧校园业务拓展顺利，业务规模进一步扩大，形成了一定的规模和品牌优势。因处于投入期，产业板块整体尚未实现盈利。

　综上分析，报告期内各产业板块均面临着较为严峻的市场考验。为此，公司着力改革创新，持续加大新产品和新市场开拓的同时，全力推进并购昆明瑞丰印刷有限公司100%股权事项的重大资产重组，于报告期内完成了公司内部的审议程序及向中国证监会报送材料等程序，并于2017年7月12日获得中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过，为公司下一步稳健发展打下了坚实的基础。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-58号

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　2017年度六届董事局第七次临时会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第七次临时会议于2017年7月24日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月31日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事陈晖先生因工作原因未能出席会议，委托董事王文强先生出席会议并行使表决权；独立董事聂鹏民先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　一、《公司2017年半年度报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2017年半年度报告》。

　二、《关于发起设立教育产业投资基金的议案》

　为促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局和地位，进一步拓展公司教育产业的发展，经审议，同意公司与北京几何投资管理有限公司、中教（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙)、西安金叶利源新型包装材料有限公司、深圳市前海鼎源资产管理有限公司等四方共同发起设立旨在围绕本公司教育产业进行股权投资的教育产业基金“金叶几何股权投资中心（有限合伙）【暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准】。

　同意公司以自有资金认缴该基金首期投资10,000万元人民币；同意公司全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司以自有资金认缴该基金首期投资350万元人民币。

　授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资事宜，并签署有关合作协议；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司参与设立该投资基金事项尚需提交公司股东大会审议批准；公司将根据该事项的实质进展情况及时履行后续审批程序和信息披露义务。【详情请见公司于2017年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于发起设立教育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-38号）】。

　独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项投资的相关资料，独立董事进行了事前审查；本次投资目的是为了促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局和地位，进一步拓展公司教育产业的发展，符合公司根本利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。

　董事陈晖认为：出资1.035亿元设立教育产业投资基金，占公司净资产比例较大，风险较大。故对该议案投反对票。

　同意8票，反对1票，弃权0票，表决通过。

　三、审议《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》

　经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金2000 万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。

　董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

　同意 8票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

　详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立深圳子公司的公告》。

　四、审议《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》

　经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金2000 万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。

　董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

　同意 8票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

　详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立惠州子公司的公告》。

　特此公告。

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一七年八月一日

　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-59号

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　关于全资子公司设立深圳子公司的公告

　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述及审议情况

　为加强并优化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）房地产业的发展，公司于2017年7月31日召开2017年度六届董事局第七次临时会议，以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》。

　会议同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司（以下简称“万润置业”）以自有资金2000万元人民币全资注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名）”。

　董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

　本次投资所需资金全部来自万润置业自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。

　二、万润置业拟注册设立深圳子公司的基本情况

　（一）公司名称：深圳金叶万源置业有限公司（暂定名，最终以在当地工商行政管理部门注册登记的名称为准）。

　（二）公司性质：有限责任公司。

　（三）注册地址：广东省深圳市，具体地址待定。

　（四）注册资本：2,000万元人民币。

　（五）出资方式：现金出资。

　（六）营业范围：按城市规划参与房地产开发、旧城改造；别墅、商住楼、生产性建筑的开发；物业租赁与物业管理；房地产开发咨询业务等（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　（七）经营期限：长期。

　三、万润置业拟注册设立深圳子公司的目的及对公司的影响

　此次万润置业注册设立深圳子公司旨在根据本公司已明确的房地产业务的发展区域规划，落实公司房地产板块的发展战略，进一步加强和优化公司房地产业发展，将对公司房地产业的持续健康发展产生积极影响。

　四、风险提示

　（一）万润置业拟注册设立的深圳子公司以其全资子公司的形式独立运营，服务于本公司房地产板块发展的战略需要，作为本公司的孙公司，其运营存在一定的市场风险和内控风险，公司会着力加强相关风险因素的把控。

　（二）万润置业注册设立深圳子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　（三）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

　五、备查文件

　公司2017年度六届董事局第七次临时会议决议。

　特此公告。

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一七年八月一日

　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-60号

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　关于全资子公司设立惠州子公司的公告

　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述及审议情况

　为加强并优化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）房地产业的发展，公司于2017年7月31日召开2017年度六届董事局第七次临时会议，以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》。

　会议同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司（以下简称“万润置业”）以自有资金2000万元人民币全资注册设立“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名）”。

　董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。

　本次投资所需资金全部来自万润置业自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。

　二、万润置业拟注册设立惠州子公司的基本情况

　（一）公司名称：惠州金叶万源置业有限公司（暂定名，最终以在当地工商行政管理部门注册登记的名称为准）。

　（二）公司性质：有限责任公司。

　（三）注册地址：广东省惠州市，具体地址待定。

　（四）注册资本：2,000万元人民币。

　（五）出资方式：现金出资。

　（六）营业范围：按城市规划参与房地产开发、旧城改造；别墅、商住楼、生产性建筑的开发；物业租赁与物业管理；房地产开发咨询业务等（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　（七）经营期限：长期。

　三、万润置业拟注册设立惠州子公司的目的及对公司的影响

　此次万润置业注册设立惠州子公司旨在根据本公司已明确的房地产业务的发展区域规划，落实公司房地产板块的发展战略，进一步加强和优化公司房地产业发展，将对公司房地产业的持续健康发展产生积极影响。

　四、风险提示

　（一）万润置业拟注册设立的惠州子公司以其全资子公司的形式独立运营，服务于本公司房地产板块发展的战略需要，作为本公司的孙公司，其运营存在一定的市场风险和内控风险，公司会着力加强相关风险因素的把控。

　（二）万润置业注册设立惠州子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　（三）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

　五、备查文件

　公司2017年度六届董事局第七次临时会议决议。

　特此公告。

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一七年八月一日

　独立董事关于公司发起设立教育产业

　投资基金的独立意见

　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第七次临时会议于2017年7月31日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的《关于发起设立教育产业投资基金的议案》经过认真审查后，发表如下独立意见：

　公司本次投资目的是为了促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局和地位，进一步拓展公司教育产业的发展，符合公司根本利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。

　独立董事：

　王周户 刘书锦 聂鹏民

　二〇一七年七月三十一日

　独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们对陕西金叶科教集团股份有限公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：

　一、关于公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：

　1、报告期内，公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

　2、公司在报告期内不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。

　3、截止报告期末，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

　4、我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。

　二、关于公司2017年上半年对外担保情况的独立意见

　1、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。

　2、报告期内，公司对外提供的担保全部为对子公司担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其中小股东的利益。

　3、报告期内，公司董事局审议通过的对子公司担保总额为7,800万元人民币；审议通过的全资子公司对集团公司担保总额为4000万元人民币。

　4、截至报告期末，公司已审批的未履行完毕的担保额度为24,800万元，实际执行担保金额为19,700万元（含子公司对集团公司担保），占公司报告期末净资产（未经审计）的21.78%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。

　独立董事：

　王周户 刘书锦 聂鹏民

　二〇一七年七月三十一日