本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

　2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

　3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　一、 会议召开情况

　1. 现场会议召开时间为：2017年7月31日（星期一）下午14:30开始

　2. 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日15:00至2017年7月31日15:00期间的任意时间。

　3. 现场会议召开地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

　4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5. 召集人：公司董事会

　6. 现场会议主持人：公司董事长钟华强先生

　7. 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

　二、 会议出席情况

　1. 出席会议的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份763,263,381股，占公司总股本的65.7386%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　2. 现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份763,225,481 股，占公司总股本的65.7353%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票的股东共2人，代表股份37,900股，占公司总股本的0.0033%。

　4. 中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，所持有表决权的股份为768,328股，占公司股份总数的0.0662%。

　三、 议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，逐项表决了如下议案：

　审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　表决结果：763,225,481 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9950%；37,900股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0050%；0股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。

　中小股东表决情况：730,428 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的95.0672%；37,900股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的4.9328%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0000%。

　四、 律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　2. 见证律师：章震亚、刘晓燕

　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　五、 备查文件

　1. 《广东广州日报传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

　2. 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月三十一日