本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2017年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、会议时间：

　(1)现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）下午2:30 (2)网络投票时间：2017年7月30日至 2017年7月31日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月30日下午15:00 至 2017年7月31日下午 15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

　合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事长李建华。

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

　司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

　程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东共5人，代表股份 242,033,112股，占公司有表决权股份总数的65.19%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份 242,018,812股，占公司有表决权股份总数的65.18%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份14,300股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。

　出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）及其授权委托代表共2人，代表股份414,300股，占公司有表决权股份总数的0.11%。

　公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：

　1、审议通过《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242,033,112股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%

　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　该议案的表决结果为同意242,033,112股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所对公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　二〇一七年八月一日