证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-048

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于2017年7月31日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年7月28日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

　一、审议通过《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》

　为符合公司未来发展的战略要求，更好的节约公司管理成本及加强管理，集中优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目之一的设计研发中心实施地点由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼，同时募集资金的用途、建设内容及实施方式均不变。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限 公司对此发表了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度15,000万元人民币，期限不超过1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

　应中国银行股份有限公司深圳上步支行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年八月一日

　证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-049

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　关于变更募投项目设计研发中心实施地点的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，会议一致决定将公司募投项目之一的设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。现将有关情况公告如下：

　一、变更募投项目设计研发中心实施地点的情况

　（一）本次募集资金情况概述

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236号）文件核准，维业股份面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股,每股发行价格为8.60元，募集资金总额为人民币29,240.00万元，扣除与发行相关的费用人民币3,665.81万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZI10101号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。

　（二）募投项目变更情况

　根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，维业股份募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　■

　其中，本次募投项目设计研发中心实施地点由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。

　二、变更募投项目设计研发中心实施地点的原因及影响

　（一）变更募投项目设计研发中心实施地点的原因

　公司董事会认为，变更设计研发中心项目实施地点更有利于公司节约管理成本及加强管理，有利于公司长远发展。主要考虑因素如下：

　1、更有利于公司节约管理成本

　目前，设计和施工作为建筑装饰企业的核心竞争力已经越来越密不可分，一方面，建筑装饰项目的施工需要强大的设计及研发能力做保障；另一方面，施工技术的提高又能反作用于设计和研发，提供实践的基础，推动设计和研发水平的提高。公司目前的办公地址为“深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101”，设计研发中心项目新实施地点“深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼”紧邻公司办公地址。公司将设计研发中心项目的实施地址从华强北片区变更到商报东路，公司总部与设计研发中心项目之间的距离大幅缩短，可以提高两者之间的工作协同效率，可以有效节约管理成本。

　2、更有利于公司加强管理

　设计研发中心项目原实施地点为深圳市福田区华强北片区，而新实施地点商报东路85号综合楼三楼紧邻公司办公地址，更有利于公司加强对下属机构的管理。两处机构的办公地址相邻，能有效克服公司网点增多后管理效率下降的缺点，更有利于公司制度的落实，有利于管理措施的到位，有利于提升整体管理水平和管理效果，更符合公司战略目标实现和长远发展的需要。

　（二）变更募投项目设计研发中心实施地点的影响

　公司对募投项目设计研发中心实施地点的调整没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对设计研发中心项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　（三）变更募投项目设计研发中心实施地点后存在的风险和对策说明

　公司变更募投项目设计研发中心的实施地点后，募投项目所面临的市场、管理、政策等风险与公司招股说明书中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控不确定性因素。

　公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法、有效。

　三、独立董事意见

　公司独立董事一致认为：公司本次变更募投项目设计研发中心的实施地点，主要原因是更有利于公司节约管理成本及加强管理，有利于公司长远发展。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更募投项目设计研发中心实施地点履行了必要的法定程序，同意公司本次变更募投项目设计研发中心实施地点。

　四、保荐机构的核查意见

　保荐机构认为：

　1、维业股份本次变更募投项目设计研发中心实施地点的议案已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　2、维业股份在满足公司战略发展需要的前提下，为了更有利于公司节约管理成本及加强管理，更有利于公司长远发展，在不改变募投项目实施主体的情况下，本次募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。本次募投项目设计研发中心实施地点的变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不存在损害股东利益的情形。

　国海证券对维业股份本次变更募投项目设计研发中心实施地点内容表示无异议。

　特此公告。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年八月一日

　证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-050

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　关于新增办公场地的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市后相关募投项目实施主体的实际需求，公司于2017年7月31日召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，会议决定将募投项目之一的设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。

　根据上述决议，公司新增了用于设计研发中心的实施建设与运营的办公场地，并于近期完成相关搬迁。公司目前现有的办公场地及投资者联系方式均保持不变，现将具体地址及联系方式公告如下：

　新增办公地址：深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼

　办公地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

　邮编：518034

　投资者联系电话：0755-83558549

　传真号码：0755-83258703

　电子信箱：wyzqsw@szweiye.com

　特此公告。

　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年八月一日