证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-052

　一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　■

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　实际控制人报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2017年上半年，公司管理层按照既定的发展战略，巩固和做优做强人造板业务，大力推进新能源新材料业务，扎实工作，使公司治理以及经营业绩都呈现出了良好的发展态势。

　报告期内，公司经营业绩大幅好转。公司实现营业收入87,266.90 万元，同比增长 50.88%；实现营业利润469.17万元，同比增加7,162.14万元；归属于母公司所有者的净利润 777.87 万元，同比增加7,151.11万元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润198.47万元，同比增加6,195.61万元；实现经营活动现金流量净额为 5,763.48万元，同比增加8,117.60万元。

　人造板业务方面，报告期内，公司通过加强管理、引进人才、加大技术改造、调整产品结构、大力开拓市场等举措，使人造板业务继续得到改善。报告期内，公司中纤板销售42.94万m3，同比下降0.79%，因本期台山威利邦不再并表，剔除其影响，同口径比较（即比较除台山威利邦以外的其他5家中纤板子公司的同期数据，以下同）销量增长12.95%；中纤板业务实现营业收入59,366.95万元，同比增加2,017.04万元，同口径比较，增加8,985.75万元，增长17.84%；公司中纤板销售价格同比上涨4.34%，毛利率同比上升0.90%，同口径比较，销售价格上涨4.33%，毛利率上升1.38%。

　新能源新材料业务方面，公司继续推进万弘高新和致远锂业项目建设。报告期内，万弘高新一期处于试生产阶段，实现营业收入24,192.54万元，净利润567.75万元，预计2017年下半年可以正式投产。致远锂业也在不断加快建设，预计2018年初进入设备调试、试生产阶段，并开始产生收益。年产1,000吨金属锂的子公司也在设立中。同时，公司也在积极推动非公开发行尽快完成，以尽早实现主营业务的优化与升级。

　2017年6月，公司完成控股股东和实际控制人的变更，盛屯集团成为公司新的控股股东，这将有助于推动公司业绩的持续改善以及业务的转型升级。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上一会计期间财务报告相比，会计政策发生变化，公司根据国家财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，对2017年1月1日起发生的政府补助采用未来适用法处理，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。

　会计估计和核算方法未发生变化。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　广东威华股份有限公司

　董事长：王天广

　二○一七年七月二十六日

　证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-050

　广东威华股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年7月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2017年7月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

　《2017年半年度报告》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一七年七月二十六日

　证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-051

　广东威华股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年7月21日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2017年7月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

　以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　监事会

　二○一七年七月二十六日