证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-013

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 7 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事费敏怡女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，并形成如下决议:

　（一）审议通过《关于选举俞秀丽女士为监事会主席的议案》

　鉴于孔羽已辞去艾艾精工监事及监事会主席的职务，且经过2017年第二次临时股东大会选举，俞秀丽当选艾艾精工第二届监事会监事，依据《公司法》、《公司章程》规定，现提名俞秀丽为公司第二届监事会主席候选人。任职期限自监事会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。俞秀丽简历介绍如下：

　俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012年9月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。2017年7月26日起任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司股东代表监事。

　表决情况：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　监事会

　2017年7月27日

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2017-012

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2017年第二次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年7月26日

　(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地上海市杨浦区国定东路200号5号楼 2楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司发》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　2、 公司在任监事3人，出席2人，辞职监事孔羽先生因公务未出席。

　3、 公司董事会秘书涂月玲小姐出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：《关于制定〈特定对象调研采访接待管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　7、 关于选举监事的议案

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　第1、2项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：吴团结、姚方方

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

　规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

　议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

　2017年7月27日