本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年7月26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2017年7月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《关于修订〈行长工作细则〉的议案》

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、《关于2016年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》

　同意对外披露。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日