证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-033

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司本次实施的利润分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派相关事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,877,530,273股为基数，向全体股东每10股派2.070000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.863000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.070000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.414000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.207000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2017年7月20日，除权除息日：2017年7月21日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截至2017年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月29日至登记日：2017年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　五、咨询机构：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

　咨询地址：深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号

　咨询联系人：沈启盟、刘逊

　咨询电话：0755-33372314

　传真电话：0755-33202314

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年七月十四日

　证券代码：002314 股票简称：南山控股 编号：2017-032

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日

　2、前次业绩预告情况：公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2017年第一季度报告正文》中预计：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-5,000万元。

　3、修正后的预计业绩

　□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降 □其他

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

　三、业绩修正原因说明

　本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因为：

　报告期内，受房地产开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性；二季度公司部分房地产项目交付时间提前，导致财务结转提前，使公司半年度利润较前次业绩预计增加。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。

　2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

　3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　2017年7月14日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-034

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年7月11日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。

　本次会议由董事长田俊彦先生召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

　一、审议通过《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》。

　公司于2016年8月3日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》，同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年8月3日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意将本次交易的决议有效期延长12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。

　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》。

　公司于2016年8月3日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜，授权期限为12个月，即2017年8月3日到期。为确保本次交易持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士办理公司本次交易的授权期限延长12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。

　三、审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》。

　由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为进一步确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩大的经营规模，董事会同意公司及下属子公司在2016年度股东大会审议批准授信额度的基础上（不超过人民币36.50亿元），以信用、担保或抵押的方式向银行等金融机构申请增加综合授信额度及贷款，金额不超过人民币46.10亿元。申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信期限以具体签署的授信协议约定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

　本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　四、审议通过《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。

　为配合公司、子公司向银行等金融机构申请增加债务融资，在授信范围内，公司及子公司拟在2016年度股东大会批准担保额度基础上再申请增加不超过人民币40.10亿元的担保额度，方式包括：公司为子公司或子公司对其下属子公司提供担保、资产抵押担保等。具体内容详见2017年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向金融机构增加提供担保额度的公告》，公告编号2017-036。

　本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　南山控股定于2017年8月1日下午3:00在公司第一会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见2017年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017-037。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-035

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2017年7月11日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月14日以通讯表决的方式召开。

　本次会议由监事会主席商跃祥先生召集，应出席会议监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

　六、 审议通过《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》。

　公司于2016年8月3日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》，同意公司本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年8月3日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会监事一致同意将本次交易的决议有效期延长12个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-036

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于向金融机构增加提供担保

　额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年7月14日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》。 该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　由于市场资金面紧张，银行放款难度增加，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟在2016年度股东大会批准担保额度基础上（33.70亿元）再申请增加担保额度40.10亿元。

　一、担保情况概述

　公司部分控股子公司拟在融资计划额度内获取借款，公司将根据持股比例为各控股子公司提供不超过人民币40.10亿的新增担保额度（具体明细见下表），方式包含：公司为子公司或子公司对其下属子公司提供担保、资产抵押担保、股权质押担保等。若被担保方为非全资子公司，则其他股东将按股权比例进行同比例担保。

　该担保事项所涉的控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构洽谈具体的融资条件。

　单位：万元

　■

　注：截至目前，公司2016年度股东大会审议通过的337,000万元担保额度尚未实际发生，苏州南山新吴房地产开发有限公司的32,000万元担保为以前年度发生。

　二、被担保人基本情况

　（一）苏州南山新程房地产开发有限公司

　成立时间：2016年10月24日

　注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号

　法定代表人：朱涛

　注册资本：10,000万元

　经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；房屋租赁；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为275,283.73万元，负债总额为265,429.83万元，净资产为9,853.89万元。2016年，该公司营业收入为0万元，净利润为-146.11万元。（以上财务数据已经审计）

　截至2017年6月30日，该公司资产总额为306,164.79万元，负债总额为296,342.23万元，净资产为9,822.56万元。2017年1-6月，该公司营业收入为0万元，净利润为-31.34万元。（以上财务数据未经审计）

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　公司或公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）拟为该公司的融资额度提供连带责任保证担保，或该公司拟以“苏地2016-G-13号”地块的土地使用权设定抵押，本次新增担保金额不超过人民币140,000万元。本次增加后，该公司共申请担保总金额为不超过240,000万元。

　（二）成都恒璟源投资咨询有限公司

　成立时间：2011年7月11日

　注册地址：成都市武侯区红牌楼新马路1号

　法定代表人：陈雷

　注册资本：18,400万元

　经营范围：项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金筹金融活动）；国内商务信息咨询服务。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为93,937.00万元，负债总额为54,655.23万元，净资产为39,281.77万元。2016年，该公司营业收入为0万元，净利润为-5,763.53万元。（以上财务数据已经审计）

　截至2017年6月30日，该公司资产总额为94,353.50万元，负债总额为56,795.66万元，净资产为37,557.84万元。2017年1-6月，该公司营业收入为0万元，净利润为-1,723.94万元。（以上财务数据未经审计）

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　公司拟为该公司提供不超过84,000万元的新增连带责任保证担保。本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过164,000万元。

　（三）武汉光谷微电子股份有限公司

　成立时间：2008年9月18日

　注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳高新六路99号

　法定代表人：朱涛

　注册资本：32,500万元

　经营范围：在位于佛祖岭二路以西、高新六路以北（地块号：X03070003）的地块上从事房地产（工业厂房与研发楼等园区）开发与经营；物业管理与服务，科技项目孵化及其他项目管理服务；集成电路的研发、生产和销售，半导体器件及相关材料研发、生产、销售；半导体芯片设计、制造、封装和销售；软件设计和销售。

　与公司的关系：公司间接持有其69.23%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为12,422.02万元，负债总额为10,320.31万元，净资产为2,101.71万元。2016年，该公司营业收入为零，净利润为-886.57万元。（以上财务数据已经审计）

　截至2017年6月30日，该公司资产总额为38,425.67万元，负债总额为6,121.25万元，净资产为32304.42万元。2017年1-6月，该公司营业收入为0万元，净利润为-134.39万元。（以上财务数据未经审计）

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　公司全资子公司南山地产拟按持股比例为该公司的融资额度提供连带责任保证担保（届时其他股东将按股权比例进行同比例担保），或者该公司拟以“X03070003”号地块的土地使用权或地上建筑物设定抵押，其总额度不超过10,000万元。

　（四）长沙南山天池房地产有限公司

　成立时间：2010年10月14日

　注册地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋736、737房

　法定代表人：朱涛

　注册资本：10,000万元

　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；室内装饰、设计；绿化管理、养护、病虫防治服务；清洁服务；公司礼仪服务；婚庆礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。2016年，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以上财务数据已经审计）

　截至2017年6月30日，该公司资产总额为50,128.97万元，负债总额为55,875.78万元，净资产为-5,746.81万元。2017年1-6月，该公司营业收入为零，净利润为-1,166.81万元。（以上财务数据未经审计）

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　该公司拟以“0413071000”号地块的土地使用权设定抵押，其抵押总额度不超过80,000万元。

　（五）华南建材（深圳）有限公司

　成立时间：1985年02月14日

　注册地址：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五楼

　法定代表人：李红卫

　注册资本：5,000万元

　经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售，承接建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程；泡沫塑料制品服务、泰柏板生产设备及其零配件的生产。节能门窗的生产。组合活动房屋研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。2016年，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元。（以上财务数据已经审计）

　截至2017年6月30日，该公司资产总额为42,553.78万元，负债总额为27,269.81万元，净资产为15,283.97万元。2017年1-6月，该公司营业收入为19,451.93万元，净利润为-646.38万元。（以上财务数据未经审计）

　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。

　公司拟为该公司提供不超过5,000万元的新增连带责任保证担保。本次增加后，该公司申请的担保总金额为不超过20,000万元。

　三、担保额度及授权有效期限

　上述担保额度为最高担保限额，非实际发生数，本次担保额度授权有效期为自2017年第一次临时股东大会通过之日起至召开2017年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项不再另行召开董事会或股东大会。担保期限具体以签署的担保协议约定为准，在核定的担保额度范围内，各公司与银行等金融机构洽谈具体的融资条件。

　四、担保协议的主要内容

　公司目前尚未与银行等金融机构签订担保协议。公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。

　五、董事会意见

　公司本次新增提供担保额度的事项主要为协助控股子公司向银行等金融机构申请债务融资，满足其生产经营需要，符合公司发展战略。公司董事会同意公司为上述控股子公司提供担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司实际发生的对外担保总额为32,000万元（苏州南山新吴房地产开发有限公司土地抵押22,000万元及担保10,000万元），无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。假设本次及2016年度股东大会审议通过的担保额度全额发生，则公司累计对外担保总额为770,000万元，占公司2016年度经审计合并报表净资产的118.63%。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-037

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东

　大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月1日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年8月1日（星期二）下午3:00

　（2）网络投票时间：2017年7月31日至2017年8月1日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月1日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月31日下午3:00至2017年8月1日下午3:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股东登记日：2017年7月25日（星期二）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2017年7月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

　二、 会议审议的事项

　1、《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》

　2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》

　3、《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

　4、《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》

　注：上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2017年7月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中，议案一、二需以特别决议通过，同时，中国南山开发(集团)股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司需要对议案一、二回避表决。

　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　三、提案编码

　表一、本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2017年7月28日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

　3、登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。

　4、登记手续：

　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2017年7月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

　邮政编码：518054

　联 系 人：沈启盟、刘逊

　联系电话：（0755）33372314

　联系传真：（0755）33202314

　电子邮箱：nskg@xnskg.cn

　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第二次会议决议。

　特此通知。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年七月十五日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362314，投票简称：南山投票

　2、填报表决意见

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年8月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　说明：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　受托人身份证号码：

　委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

　签署日期： 年 月 日