证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－079

　债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

　债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　第十届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2017年7月11日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年7月14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　一、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为24,000万元、期限不超过36个月的融资租赁借款，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　二、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）及其全资子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以“售后回租-联合承租”的方式共同向中国外贸金融租赁有限公司申请金额不超过50,000 万元、期限不超过3年的融资租赁借款，资金由华熙矿业安排使用，由公司为华熙矿业该笔业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　上述担保事项经公司董事会审议通过后，由控股股东永泰控股集团有限公司以增加临时提案形式提出，提请公司于2017年7月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一七年七月十五日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－080

　债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

　债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　关于提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）。

　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　1、本次公司对裕中能源提供担保金额为24,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为597,870.72万元。

　2、本次公司为华煕矿业提供担保金额不超过50,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为434,800万元。

　●公司目前对外担保总额度为4,624,640.48万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为3,313,596.94万元；所属子公司之间提供担保总额度为1,081,043.54万元；子公司为公司提供担保总额度为146,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为84,000万元）。

　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　经公司2017年7月14日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，同意提供以下担保：

　1、公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）全资子公司裕中能源拟向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为24,000万元、期限不超过36个月的融资租赁借款，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　2、公司全资子公司华熙矿业及其全资子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）拟以“售后回租-联合承租”的方式共同向中国外贸金融租赁有限公司申请金额不超过50,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款，资金由华熙矿业安排使用，由公司为华熙矿业该笔业务提供连带责任担保。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　上述担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项由控股股东永泰控股集团有限公司以增加临时提案形式提出，需提交公司于2017年7月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、裕中能源基本情况

　裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本：506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司全资子公司华晨电力全资子公司。

　截至2017年3月末，裕中能源资产总额1,989,219.41万元，负债总额1,622,170.22万元，净资产367,049.19万元，资产负债率81.55%；2017年1-3月实现营业收入78,625.64万元，净利润-6,692.21万元。

　2、华熙矿业基本情况

　华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程。该公司为本公司全资子公司。

　截至2017年3月末，华熙矿业资产总额3,484,135.59万元，负债总额3,065,711.65万元，净资产418,423.94万元，资产负债率87.99%；2017年1-3月实现营业收入121,269.57万元，净利润24,342.90万元。

　三、担保的主要内容

　1、公司为裕中能源担保主要内容

　公司全资子公司华晨电力全资子公司裕中能源拟向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为24,000万元、期限不超过36个月的融资租赁借款，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　2、公司为华煕矿业担保主要内容

　公司全资子公司华熙矿业及其全资子公司柏沟煤业拟以“售后回租-联合承租”的方式共同向中国外贸金融租赁有限公司申请金额不超过50,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款，资金由华熙矿业安排使用，由公司为华熙矿业该笔业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：1、裕中能源、华熙矿业上述融资业务为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为4,624,640.48万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的195.45%、总资产的47.14%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为3,313,596.94万元，占公司最近一期经审计净资产的140.04%、总资产的33.77%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

　六、上网公告附件

　裕中能源、华熙矿业营业执照及最近一期财务报表。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一七年七月十五日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017-081

　债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

　债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年第四次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年7月24日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：永泰控股集团有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2017年7月7日公告了股东大会召开通知，单独持有公司32.41%股份的控股股东永泰控股集团有限公司，在2017年7月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰控股集团有限公司提请在公司2017年第四次临时股东大会增加审议以下议案：

　（1）关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

　公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为24,000万元、期限不超过36个月的融资租赁借款，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　（2）关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

　公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）及其全资子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司拟以“售后回租-联合承租”的方式共同向中国外贸金融租赁有限公司申请金额不超过50,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款，资金由华熙矿业安排使用，由公司为华熙矿业该笔业务提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　因增加上述两项议案，本次股东大会的议案数量由原7项增加至9项，上述增加的议案序号分别为9和10，原股东大会通知中其他议案序号不变。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年7月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年7月24日14点30分

　召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年7月24日至2017年7月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案相关公告于2017年7月7日、7月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　2、特别决议议案：第1-9项议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　2017年7月15日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　永泰能源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　  受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。