证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-042

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第九届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2017年7月14日以通讯方式召开，会议通知于2017年7月11日以电子邮件的形式发出，会议应参加董事八人，实际表决董事八人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　董事会同意公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，公司及子公司使用资金总额不超过20亿元人民币，在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-043）。

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于利用自有闲置资金购买理财产品的的独立意见》。

　该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2017年7月31日（星期一）下午14:30在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会期半天。本次会议将提供网络投票的方式。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-044）。

　备查文件：

　1. 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》；

　2. 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-043

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过20亿元人民币的自有闲置资金滚动购买银行及证券公司自身发行的理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事对该事项出具了独立意见。该议案须提交公司股东大会审议。详细情况如下：

　一、 购买理财产品情况概述

　1. 购买理财产品的目的

　在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2.投资额度

　根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过20亿元人民币。在投资期限内可以滚动使用。

　3.投资品种

　（1）银行或证券公司自身发行的理财产品；

　（2）包括但不限于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品。

　上述投资品种涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为。

　4.资金来源

　资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　5.投资期限

　理财产品的购买行为自股东大会审议通过之日起一年有效。

　6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　二、 投资风险及风险控制措施

　1.进行理财产品投资主要面临的风险有：

　（1）市场风险；

　（2）资金存放与使用风险；

　（3）相关人员操作和道德风险。

　2.拟采取的风险控制措施

　（1）针对市场风险，拟采取措施如下：

　公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　在选择投资时机和投资品种时，并购投资部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　②财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　①实行岗位分离操作，投资理财业务的操作人、审核人、审批人、资金管理人应相互独立；

　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、 对公司的影响

　1.公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

　2.公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　四、 承诺

　公司进行此项投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　公司承诺进行此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　五、 独立董事的独立意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：

　经审核，我们认为：在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过20亿元的自有闲置资金滚动购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《风险投资管理制度》、《证券市场投资的内控制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　六、 备查文件

　1.《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》；

　2.《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-044

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年7月31日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第十次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　4.会议召开时间、日期

　（1）现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30开始

　（2）网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日15:00至2017年7月31日15:00期间的任意时间。

　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6.股权登记日：2017年7月24日（星期一）

　7.出席对象：

　（1）截至2017年7月24日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）见证律师。

　8.现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

　二、会议审议事项

　1.审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　上述议案已经第九届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2017年7月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（2017-042）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-043）等相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下：

　■

　四、出席会议登记办法

　1.登记方式：

　（1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月28日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　2.登记时间：2017年7月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2017年7月31日上午9:00-11:30。

　3.登记地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。

　4.受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　5.联系方式：

　联系电话：（020）83569331、83569336

　传 真：（020）83569332

　联 系 人：公司证券部谢小姐

　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其它事项

　1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

　附件一：参加网络投票的具体流程

　附件二：授权委托书格式

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年七月十五日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1.投票代码:362181；

　2.投票简称:传媒投票；

　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年7月31日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　广东广州日报传媒股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下用“√”明确表示同意、反对、弃权或填写同意票数）：

　■

　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码/或营业执照号：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-045

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于立案调查事项进展暨风险提示公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重点提示：

　公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：

　■

　截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果

　收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

　在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

　目前公司的经营情况正常。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。

　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票可能被暂停上市的风险，理性投资。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年七月十五日