本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意在武汉设立子公司，承接公司经营范围内的相关业务。相关内容详见公司于2017年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2017-038。

　近日，经武汉市工商行政管理局核准，已完成工商注册登记手续，具体情况如下：

　公司名称：武汉润晶科技有限公司

　统一社会信用代码：91420100MA4KW19R8E

　类型：有限责任公司

　营业场所：武汉市东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋1-5层

　法定代表人：喻信东

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2017年7月14日

　营业期限：长期

　经营范围：晶体生产自动化设备及零部件、电子元件及组件、汽车零部件研发、生产、批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

　特此公告。

　湖北泰晶电子科技股份有限公司

　董事会

　2017年7月15日