证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-036

　深圳达实智能股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 会议召开情况

　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年7月9日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2017年7月14日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长刘磅先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、 会议审议情况

　1、 审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》

　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见公司于2017年7月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司董事会

　2017年7月14日

　证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-037

　深圳达实智能股份有限公司关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三、 对外投资概述

　2、 为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度，公司拟投资5亿元人民币在雄安新区设立全资子公司。

　3、 本事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　4、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　四、 拟投资设立的子公司的基本情况

　1、 公司名称：雄安达实绿色智慧科技有限公司（以下简称“雄安达实”）

　2、 注册资本：5亿元人民币。三年内分期缴纳出资。

　3、 出资方式：自有资金

　4、 持股比例：100%（全资）

　5、 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务，机电设备安装工程；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力网络增量配电网投资建设服务，电力建设工程施工，承装、承修、承试电力设施，变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。

　以上信息最终以工商注册登记为准。

　授权总经理具体执行该公司的设立情况。

　五、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　1、 对外投资的目的

　公司定位于智慧城市建设及运营服务商，以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，以物联化、互联化、智能化实现智慧技术高度集成，业务涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等三大行业。凭借多年努力，公司在智慧城市领域的规划、设计、投资、建设和运营等方面的能力得到不断提升，建立了智慧城市顶层规划到行业应用的整体解决方案能力。

　达实智能积极把握国家级新区雄安新区的历史机遇，拟在雄安新区设立子公司，创建北方总部，建立智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心等三大中心。以技术和研发为先导，贴近市场，以创新满足新区“建设绿色智慧新城、打造绿色交通体系、提供优质公共服务”的需求。提供智慧医疗、智慧交通、智慧建筑及节能等行业级解决方案，并辐射京津冀和北方市场，抓住雄安新区和京津冀协同发展的历史性机遇，开拓创新与新型城市化发展相适应的新一代智慧城市技术、产品与服务模式。

　2、 可能存在的风险

　雄安达实的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　3、 对公司的影响

　本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的16.80％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司董事会

　2017年7月14日