本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议时间：2017年7月14日（星期五）下午3:00

　(2)网络投票时间：2017年7月13日至7月14日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2017年7月14日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年7月13日下午3:00至2017年7月14日下午3:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层公司大会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长张剑锋先生。

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(二)会议出席情况

　1、股东出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共50名，代表股份751,504,567股，占公司有表决权股份总数的71.1923%，其中：

　(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表47名，代表股份751,413,167股，占公司有表决权股份总数的71.1836%；

　(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的中小股东含股东授权委托代表3名，代表股份91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东3名，代表股份91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　议案1：关于购买董监高职业责任险的议案

　表决情况：同意751,461,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意48,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.7352%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.2648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　议案2：关于申请新增授信额度的议案

　表决情况：同意751,461,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　其中，中小股东表决情况：同意48,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.7352%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.2648%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　表决结果：通过

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师

　结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、2017年第四次临时股东大会决议；

　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　2017年7月15日