本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年7月14日（星期五）下午2:00。

　（2）网络投票时间：2017年7月13日-7月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月13日下午15:00至2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　4、召集人：董事会

　5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

　6、会议的出席情况

　（1）出席的总体情况

　股东及股东代理人53人、代表股份259,870,621 股、占本公司有表决权总股份60.6994%。其中，A股股东及股东代理人23人、代表股份247,214,965 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.2346%；B股股东及股东代理人30人、代表股份12,655,656 股，占本公司B股股东有表决权股份总数23.0582%。

　（2）出席现场会议的情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共42人，代表股份254,897,430股，占公司有表决权总股份的59.5378%。

　（3）网络投票的情况

　通过网络投票的股东11人，代表股份4,973,191股，占上市公司总股份的1.1616％。

　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议的表决情况

　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：

　表决情况：

　■

　其中中小投资者的表决情况：

　■

　表决结果：通过

　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：汤海龙、梁秀雯

　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、国药集团一致药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2、国药集团一致药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　国药集团一致药业股份有限公司

　董事会

　2017年7月14日