证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-023

　广东东方精工科技股份有限公司

　2017年半年度业绩预告修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日

　2．前次业绩预告情况

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日披露的《2017年度第一季度报告》中预计：公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为17,445.25万元至19,681.82万元，较去年同期增幅为290%-340%。

　3．修正后的预计业绩

　(亏损(扭亏为盈√同向上升(同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　经公司初步测算，公司2017年上半年同比去年净利润实现大幅增长，但增长幅度较预期有所下降，主要因素是：

　主要受2017年新能源汽车补贴标准退坡，以及各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响，公司全资子公司北京普莱德新电源电池科技有限公司2017年上半年订单相应减少，导致公司2017年第二季度业绩低于预期。

　四、其他相关说明

　1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。

　2．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2017年7月14日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-023

　广东东方精工科技股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议召开情况：

　（1）现场会议召开日期和时间：2017年7月14日（星期五）下午14:30。

　网络投票日期和时间：2017年7月13日-2017年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月13日下午15:00至 2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　2．会议出席情况：

　参加本次会议的股东和股东代理人共13人，代表有表决权的股份数493,152,621股，占公司股份总数的42.58%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数349,571,013股，占公司股份总数的30.19%；

　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数143,581,608股，占公司股份总数的12.40%。

　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议审议了以下议案：

　1、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

　表决情况：同意493,103,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意886,400股，反对49,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.76%。

　2、《关于修订公司章程的议案》

　表决情况：同意493,103,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意886,400股，反对49,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的94.76%。

　3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　表决情况：同意493,103,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决情况：同意493,103,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　5、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

　表决情况：同意493,103,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对49,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　三、律师出具的法律意见

　北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．《广东东方精工科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

　2．北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2017年7月14日