证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-085

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年7月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十四次会议的通知》及相关议案。

　2017年7月14日，第三届董事会第四十四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》。

　同意公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过20,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为二年。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的的公告》。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。

　二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.5亿元整，担保期限最长不超过一年。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。

　三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。

　同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告》。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议、批准。

　四、审议并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-086

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2017年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》。

　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议、批准。

　担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司

　2、成立时间：2015年9月4日

　3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong

　4、公司注册号：No.2269770

　5、登记证号码：65082229-000-07-15-6

　6、企业类型：Body Corporate

　7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司

　8、被担保人财务情况

　截至2016年12月31日，誉衡香港资产总额27,991.92万元、负债总额17,276.60万元、净资产10,715.32万元；2016年度未产生营业收入，净利润为-379.64万元。

　截至2017年3月31日，誉衡香港资产总额27,841.85万元、负债总额17,267.53万元、净资产10,574.32万元；2017年1-3月，未产生营业收入，净利润为-82.68万元。

　注：誉衡香港2016年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字（2017）第2350号）。

　9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

　截至目前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

　三、担保主要内容

　本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过20,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为二年。

　四、董事会意见

　1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资2,500万美元提供连带责任担保，担保期限为二年。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成本较高，誉衡香港拟境外融资不超过20,000万元人民币的等值美元，提前偿还前期正执行的美元贷款，进而降低公司的综合融资成本。

　2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，因此，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，鉴于公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议、批准。

　五、累计对外担保数量

　截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为200,683.00万元，占2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产396,309.13万元的50.64%。

　本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加至220,683.00万元，占2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产396,309.13万元的55.68%。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第四十四次会议决议。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-087

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2017年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》。

　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议、批准。

　担保协议将在公司股东大会审议通过本次担保事项后签订。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：上海华拓医药科技发展有限公司

　2、成立时间：2000年6月26日

　3、住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室

　4、法定代表人：毛杰

　5、注册资本：17,100万元

　6、企业类型：有限责任公司

　7、经营范围： 医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）；

　8、与公司关系：上海华拓为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

　9、被担保人财务情况

　截至2016年12月31日，上海华拓资产总额130,725.61万元、负债总额77,168.95万元、净资产53,556.66万元；2016年度实现营业收入77,987.97万元、净利润22,563.87万元。

　截至2017年3月31日，上海华拓资产总额109,713.18万元、负债总额74,332.26万元、净资产35,380.92万元；2017年1-3月，上海华拓实现营业收入11,953.68万元、净利润2,376.45万元。

　注：上海华拓2016年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字（2017）第1546号）。

　10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

　截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

　三、担保主要内容

　公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.5亿元整，担保期限最长不超过一年。

　四、董事会意见

　1、公司持有被担保人上海华拓100%股权，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

　2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。

　3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为200,683.00万元，占2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产396,309.13万元的50.64%。

　本次担保完成后，连同本次董事会审批的对誉衡（香港）有限公司的担保额度，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到235,683.00万元，占2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产396,309.13万元的59.47%。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第四十四次会议决议。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-088

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。

　为提高公司及控股子公司自有闲置资金的收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的投资回报，特提请董事会授权经理层在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币4亿元闲置自有资金购买货币基金、债券基金或国债逆回购，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项不得存在关联交易。

　本次事项需经公司2017年第四次临时股东大会审议、批准。

　一、本次投资情况

　㈠ 投资目的：为提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　㈡ 投资额度：使用任一时点合计不超过人民币4亿元投资货币基金、债券基金或国债逆回购。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

　㈢ 投资项目：货币基金、债券基金或国债逆回购。

　㈣ 投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　㈤ 资金来源：公司及控股子公司闲置的自有资金。

　㈥ 授权：提请公司股东大会授权公司经理层负责具体组织实施。

　二、审批、决策与管理程序

　在公司股东大会审议通过的额度范围和有效期内，股东大会授权公司经理层在保障公司营运资金需求及资金安全的前提下负责投资的具体组织和实施，并由公司财务部负责投资项目的运作和管理，公司董事会办公室及时履行信息披露义务。

　公司审计部负责对投资项目的审计与监督；独立董事和监事会有权对闲置自有资金的使用情况进行检查。

　三、风险控制措施

　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关管理制度，对于投资事项的决策、管理、检查和监督等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　公司将根据自有资金状况和投资项目的风险情况，审慎开展投资事宜。

　四、对公司的影响

　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　五、其他事项

　1、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　2、公司承诺在投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　六、备查文件

　㈠ 第三届董事会第四十四次会议决议；

　㈡ 独立董事意见。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-090

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

　一、召开会议基本情况

　㈠ 股东大会会议届次：2017年第四次临时股东大会。

　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　㈣ 召开时间：

　1、现场会议时间：2017年7月31日（星期一）15点；

　2、网络投票时间：2017年7月30日至2017年7月31日。

　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9:30-11:30，13:00-15:00；

　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年7月30日15:00-2017年7月31日15:00间的任意时间。

　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　㈦ 股权登记日：2017年7月24日（星期一）。

　㈧ 会议登记日：2017年7月25日（星期二）。

　㈨ 参会人员：

　1、2017年7月24日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　㈠ 《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》；

　该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

　该议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的公告》。

　㈡ 《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

　该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　㈢ 《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

　该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

　该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的公告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　㈠ 登记方式：

　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　㈡ 登记时间：2017年7月25日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。

　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　㈣ 会议联系方式：

　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　4、传真号码：010-68002438-607；

　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　㈤ 注意事项：

　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年七月十五日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书》。附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　㈠ 投票代码：362437；

　㈡ 投票简称：誉衡投票；

　㈢ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　㈣ 如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　㈠ 投票时间：2017年7月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会授权委托书

　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　□可以 □不可以

　■

　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　委托人证券账户号：____________________________________

　委托人持有股数：______________________________________

　受托人签名：__________________________________________

　受托人身份证号码：____________________________________

　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　委托日期：二〇一七 年 月 日__________ ____

　备注：

　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。