证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-047

　石家庄常山纺织股份有限公司

　董事会六届十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十八次会议于2017年6月30日以书面和传真方式发出通知，于7月3日上午在北京华尔顿爱华国际中心会议室召开。应到董事10 人，实到10人。会议由代行董事长职务的李锋先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　一、关于选举公司董事长的议案；

　选举肖荣智先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　二、关于免去肖荣智先生总经理的议案；

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　三、关于聘任公司总经理的议案；

　聘任李锋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　四、关于免去李锋先生副董事长的议案；

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　五、关于选举公司副董事长的议案；

　选举应华江先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　六、关于免去应华江先生常务副总经理的议案；

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　七、关于聘任公司副总经理的议案；

　经总经理提名，聘任赵英涛先生为公司常务副总经理，童庆明先生、娄天峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　赵英涛先生、童庆明先生、娄天峰先生详见附件。

　八、关于提名董事候选人的议案；

　公司原董事长汤彰明先生因年龄原因，根据相关规定，辞去公司董事长、董事及各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名非独立董事。

　公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名赵英涛先生为本公司第六届董事会董事候选人；公司第三大股东北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）提名白彦春先生为本公司第六届董事会董事候选人。同意提名赵英涛、白彦春先生为董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提请股东大会审议。

　白彦春先生简历详见附件。

　九、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　根据公司治理结构和业务发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于1998年12月25日以（冀股办［1998］64号）文批准，以发起方式设立；公司在石家庄市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。营业执照号130100000545465。

　修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于1998年12月25日以（冀股办［1998］64号）文批准，以发起方式设立；公司在石家庄市行政审批局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码：91130100700715920。

　原第一百零七条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　修改为：第一百零七条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

　原第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　公司根据需要设2－6名副总经理，由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作，向总经理负责，并在总经理外出时经授权行使总经理的全部或部分职权。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

　修改为：第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　公司根据需要设6－10名副总经理，由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作，向总经理负责，并在总经理外出时经授权行使总经理的全部或部分职权。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提请股东大会审议。

　十、关于修改《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案；

　为适应公司战略发展需要，对公司《董事会战略委员会实施细则》部分条款进行修改。

　原第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

　修改为：第五条 战略委员会设主任委员一名。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　十一、关于选举战略委员会主任委员的议案；

　经董事会战略委员会2017年第2次会议选举通过，聘任李锋先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　十二、关于后续土地交付需履行董事会审批的议案；

　为维护公司合法权益，保障广大投资者利益，决定在后续棉一厂区、棉二厂区和第五分公司厂区土地交付时，须由公司董事会履行审批程序。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　十三、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

　决定于2017年7月19日下午14:00在公司会议室，召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　1、关于选举公司非独立董事的议案；

　2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2017年7月4日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-048

　石家庄常山纺织股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：石家庄常山纺织股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会。

　2、召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于召开公司二○一七年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年7月19日（星期三）下午 14:00。

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年7月19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年7月18日下午15:00至2017年7月19日15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年7月12日

　7、会议出席对象：

　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于2017年7月12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、关于选举公司非独立董事的议案；

　2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　根据《公司章程》等规定，议案1需采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（1人），因本提案应选人数为1人，所以股东应将所拥有的选举票数集中投给一位候选人，且所投选举票数不得超过其拥有的选举票数。议案2为股东大会特别决议，需经出席会议的股东三分之二同意方可通过。以上两项议案需对中小投资者表决单独计票。

　上述议案已经公司董事会六届十八次会议和监事会六届十八次会议审议通过，详见公司于2017年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的董事会决议公告。

　三、提案编码

　■

　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　2、登记时间：2017年7月18日9：00－17：00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　联系人：池俊平、张莉

　邮政编码：050011

　电话：0311-86673856

　传真：0311-86673929

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　2017年7月4日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　2.议案设置及选举票数

　（1）议案设置。

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　议案1为累积投票议案，填报投给某位候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对本项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　本项提案为差额选举，应选人数为1人，股东拥有的选举票数举例如下：

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数╳1

　因本提案应选人数为1人，所以股东应将所拥有的选举票数集中投给一位候选人，且总数不得超过其拥有的选举票数。

　议案2为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年7月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年7月19日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　石家庄常山纺织股份有限公司

　二〇一七年第二次临时股东大会股东授权委托书

　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　■

　（议案1属于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对本项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　本项提案为差额选举，应选人数为1人，股东拥有的选举票数举例如下：

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数╳1

　因本提案应选人数为1人，所以股东应将所拥有的选举票数集中投给一位候选人，且总数不得超过其拥有的选举票数。

　议案2请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

　委托人签名（盖章）：

　受托人签字:

　委托人身份证（营业执照）号码：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：2017年 月 日

　证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-049

　石家庄常山纺织股份有限公司

　监事会六届十八次会议决议公告

　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十八次会议于2017年6月30日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于7月3日上午在北京华尔顿爱华国际中心会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十八次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

　一、审议讨论了董事会六届十八次会议有关议案：

　1、关于选举公司董事长的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、关于免去肖荣智先生总经理的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、关于聘任公司总经理的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　4、关于免去李锋先生副董事长的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　5、关于选举公司副董事长的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　6、关于免去应华江先生常务副总经理的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　7、关于聘任公司副总经理的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　8、关于提名董事候选人的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　10、关于修改《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　11、关于选举战略委员会主任委员的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　12、关于后续土地交付需履行董事会审批的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　13、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、会议达成一致意见

　认为修改《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款符合公司发展实际需要，有利于公司战略更有效地实施和落地，维护了股东利益。

　特此公告。

　石家庄常山纺织股份有限公司

　监事会

　2017年7月3日