证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-048

　睿康文远电缆股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

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　睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年6月26日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年7月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

　一、关于申请信托贷款并签署信托贷款合同的议案

　为满足公司经营发展需要，公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币3亿元，用于公司补充流动资金，本次信托贷款的利率为7.2%/年，贷款期限为自放款日起计算，不超过12个月。同时公司拟与光大兴陇信托有限责任公司签署《光大信托?加鑫12号集合资金信托计划信托贷款合同》就本次申请信托贷款的相关事项进行约定。

　《关于申请信托贷款并签署信托贷款合同的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于聘任证券事务代表的议案

　同意聘任杨路萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董 事 会

　2017年7月3日

　股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-049

　睿康文远电缆股份有限公司

　关于申请信托贷款并签署信托贷款

　合同的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　（一）交易基本情况

　为满足公司经营发展需要，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）申请信托贷款人民币3亿元，用于公司补充流动资金，本次信托贷款的利率为7.2%/年，贷款期限为自放款日起计算，不超过12个月。同时公司将与光大兴陇信托有限责任公司签订《光大信托?加鑫12号集合资金信托计划信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”）就本次申请信托贷款的相关事项进行约定。

　（二）审批程序

　本次签订《信托贷款合同》申请信托贷款事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；本次申请信托贷款事项无需提请公司股东大会批准。

　（三）是否构成关联交易

　1、公司本次向光大兴陇申请信托贷款事项不构成关联交易。

　2、公司本次申请信托贷款由公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司和实际控制人夏建统先生为公司提供无偿担保，并就公司本次贷款承担无限连带保证责任。控股股东和实际控制人为公司提供担保构成关联交易，但由于本次担保为无偿，且不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次控股股东和实际控制人为公司提供担保的事项无需经过董事会及股东大会审议批准。

　（四）是否构成重大资产重组

　本次申请信托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　（一）贷款方情况

　公司名称：光大兴陇信托有限责任公司

　住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号

　法定代表人：闫桂军

　成立日期：2002年08月05日

　注册资本：341,819.05万元

　经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）

　（二）其他说明

　贷款方与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　三、《信托贷款合同》的主要内容

　（一）交易双方

　贷款人：光大兴陇信托有限责任公司

　借款人：睿康文远电缆股份有限公司

　（二）贷款金额

　人民币3亿元

　（三）贷款用途

　用于补充流动资金

　（四）贷款期限

　自放款日起计算，不超过12个月。

　（五）贷款利率与利息

　本次信托贷款的利率为7.2%/年，贷款利息自放款日起计算，按日计息。

　（六）担保及增信措施

　公司控股股东及实际控制人为公司本次信托贷款提供无限连带责任保证担保。

　四、本次交易对公司的影响

　公司本次向光大兴陇申请信托贷款主要用于补充流动资金，为公司持续发展提供有力的资金支持。本次贷款符合公司融资结构安排，有助于优化公司债务结构，有助于支持和推动公司各项业务的开展，为公司可持续发展提供有力保障。

　五、备查文件

　《第三届董事会第九次会议决议》

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董事会

　2017年7月3日

　股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-050

　睿康文远电缆股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杨路萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　杨路萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。曾任北京利德曼生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理，现任公司监事并任职于公司证券事务部。

　杨路萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止目前，杨路萍女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　联系方式

　办公电话：010-59073566

　传真：010-59073599

　电子邮箱：luping.yang@reconcl.com

　通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心D座19层

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董事会

　2017年7月3日