本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年6月29日以电子邮件形式发出，会议于2017年7月3日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于聘任王新为副总经理的议案》

　经董事会提名委员会审核，王新先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，王新先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所担任岗位职责的要求。

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，公司董事会决定聘任王新先生为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独立意见。

　(表决情况： 8票同意，0票反对， 0 票弃权，董事王新先生回避表决)

　四、副总经理简历

　王新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2000年任天津成泰国际工贸有限公司采办主管，2000年至2007年任渤油船舶工程有限公司采办经理，2007年至2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理，2011年至2012年任天津博迈科海洋工程有限公司总经理助理，2012年至今任博迈科海洋工程股份有限公司董事兼总经理助理，2017年6月至今担任公司董事会秘书。具备担任公司副总经理职务所需的知识及经验。

　特此公告。

　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　2017年7月4日