证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017024

　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　关于新增2017年度预计日常关联交易额度的公告

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　重要内容提示：

　1、公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）预计2017年7月1日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。

　2、是否需要提交股东大会审议：否

　一、新增日常关联交易基本情况

　1、新增2017年度预计日常关联交易额度履行的审议程序

　2017年7 月3日，公司第三届董事会第十七次会议上以10 票同意、0 票反对、0 票弃权、5票回避的表决结果审议通过了关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生已回避表决。公司各独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了表决，均为赞成票。本次新增日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。同事董事会授权经营层在审议的额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　公司独立董事对公司新增2017年度预计日常关联交易额度基于独立判断立场，对上述新增关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司与关联方之间进行的关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事已回避表决，公司董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案。

　2、本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别

　单位：万元、人民币

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　3、截止公告日，公司2017年度已披露的日常关联交易情况

　截止本公告日，公司尚未与关联方力脉环保发生日常关联交易金额。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方的基本情况

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　2、主要财务情况

　截止2017年6月30日（未经审计）

　单位：万元、人民币

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　3、关联关系介绍

　（1）2016年2月25日公司第三届董事会第七次会议上审议通过了关于《公司拟对外投资暨关联交易》的议案。公司与上海泰河投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰河投资”）共同对力脉环保进行增资1500万元（其中山东章鼓拟使用自有资金出资500万元人民币，泰和投资使用自有资金出资1,000万元人民币）。

　（2）由于泰河投资的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长，同时与公司持股5% 以上股东方润刚先生为父子关系；泰河投资有限合伙人王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生为公司董事，沈能耀先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，泰河投资及力脉环保与山东章鼓存在关联关系。

　4、履约能力分析

　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　三、关联交易主要内容和定价原则

　（一）交易的主要内容

　公司拟新增与力脉环保2017年的日常关联交易共计不超过人民币2,800万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品等。

　（二）交易原则

　（1）交易的定价原则及方法

　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　（2）交易的数量与价格

　公司在2017年12月31日之前拟新增与力脉环保的日常关联交易共计不超过人民币2,800万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　（3）交易价款结算

　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　（4）协议及合同生效条件

　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响：

　公司与力脉环保之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，可以与公司现有业务形成协同效应，将对公司未来的市场拓展、业绩成长产生积极影响。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

　上述关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖亦不影响公司的独立性。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　2、公司独立董事关于公司新增2017年度预计日常关联交易额度事项事前认可的独立意见；

　3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　2017年7月3日

　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017023

　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

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　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月3日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2017年6月30日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

　一、审议通过关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案。

　同意公司与关联方上海力脉环保设备有限公司预计2017年7月1日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。

　《公司关于新增2017年度预计日常关联交易额度的公告》将刊登在2017年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生须回避表决。

　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避5人。

　二、审议通过关于《修订公司章程》的议案。

　具体修订内容请详见本公告附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　董事会

　2017年7月3日

　公司章程修订对比表

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