证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-106

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于实施2016年度利润分配方案后调整

　非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价由16.26元/股调整为8.08元/股，对应发行股票数量由不超过3,389万股（含本数）调整为不超过6,819.943万股（含本数）。

　一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明

　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日公司第五届董事会第38次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年1月6日召开公司第五届董事会第41次会议，审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。根据方案，本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过55,105.14万元，发行价格16.26元/股，发行股票数量为不超过3,389万股（含3,389万股）。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。

　公司于2017年4月5日召开的第五届董事会第四十四次会议决议和2016年6月13日召开的2016年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本499,798,070股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.00元（含税），共计分配现金49,979,807.00元；每10股送红股0股；同时公司进行资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案公司已于2017年6月26日实施完毕。详见公司于2017年6月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度分红派息转增股本实施公告》（公告编号：2017-105）。

　鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：

　二、发行价格的调整

　本次非公开发行A股股票的发行价格由公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日（即“定价基准日”）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.26元/股调整为8.08元/股，具体计算如下：

　调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（16.26元/股-0.10元/股）/（1+1）=8.08元/股

　三、 发行数量的调整

　本次非公开发行A股股票的发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过3,389万股（含本数）调整为不超过6,819.943万股（含本数，最终以中国证监会核准的发行数量为准），具体计算如下：

　调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）

　除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2017年6月30日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-107

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年6月19日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　一、《关于用自筹资金预先拨付募投项目资金的议案》

　为推动中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司按计划实施建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目，根据资金需求，同意通过中国银行股份有限公司福建省分行以投资渠道向中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司汇出美元壹仟贰佰万元整（$12,000,000.00）。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　二、《关于购买蒙巴萨（KILIFI COUNTY）20英亩土地的议案》

　同意子公司中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司购买蒙巴萨（KILIFI COUNTY）20英亩土地（折121.5亩），总价约5.3亿肯先令，折3,496万元（当前汇率15.1595肯先令/元）。地块位于肯尼亚第二大城市蒙巴萨岛KILIFI COUNTY，性质为商业用地。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　三、《关于聘任证券事务代表的议案》

　聘任罗东鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。简历详见附件。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　四、《关于变更武夷多瑞克有限公司投资主体的议案》

　公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于设立武夷多瑞克有限公司的议案》，为便于办理注册登记手续，同意由子公司中国武夷（澳大利亚）有限公司作为投资主体，和多瑞克集团有限公司合资设立武夷多瑞克有限公司，公司注册地仍为澳大利亚珀斯，初始注册资本仍为180万澳元（折938万元，当前汇率5.2111元/澳元）。变更后，中国武夷（澳大利亚）有限公司出资90万澳元（折469万元），持股50%，澳大利亚承包商DORIC集团有限公司出资90万澳元（折469万元），持股50%。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2017年6月30日

　附件

　证券事务代表简历

　罗东鑫：男，1970年3月出生，大学学历，会计师。历任莆田武夷房地产开发有限公司财务部副经理、上海武夷建设开发有限公司财务部经理、中国武夷实业股份有限公司证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会办公室副主任，北京武夷房地产开发有限公司董事。

　与本公司、控股股东和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-108

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任罗东鑫先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致，罗东鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　罗东鑫先生简历如下：

　罗东鑫，男，1970年3月出生，大学学历，会计师。历任莆田武夷房地产开发有限公司财务部副经理、上海武夷建设开发有限公司财务部经理、中国武夷实业股份有限公司证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会办公室副主任，北京武夷房地产开发有限公司董事。与本公司、控股股东和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网 （http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　罗东鑫先生联系方式如下：

　联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　电话：0591-83170123

　传真：0591-83170222

　电子信箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2017年6月30日