证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-71

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第五十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2017年6月23日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案中为鄂托克环聚贷款提供担保事项还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　二、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

　详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-72

　天津中环半导体股份有限公司

　关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、担保事项的简要情况

　根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请银行贷款提供担保，具体情况如下：

　（1）公司子公司天津鑫天和电子科技有限公司（以下简称“鑫天和”）拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款，总额度不超过人民币3,000万元，期限一年。该笔贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　（2）公司子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）拟向中国进出口银行天津分行申请授信，情况如下：

　① 申请流动资金贷款，额度不超过美元5,000万元，期限不超过两年。

　② 申请流动资金贷款，额度不超过人民币35,000万元，期限不超过两年。

　以上贷款由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　（3）公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟向中国建设银行股份有限公司内蒙分行申请固定资产贷款，总额度不超过人民币15,000万元，期限不超过十五年。该笔贷款由公司提供阶段性担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　公司同意将持有中环能源的股权不低于10%（含10%，不超过15,000万元）进行质押，质押期限与贷款一致。

　（4）公司子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司（以下简称“鄂托克环聚”）拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请售后回租租金保理业务贷款，总额度不超过人民币30,000万元，期限十年。该笔贷款由公司提供过渡期担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　融资采用鄂托克环聚的光伏设备，通过售后回租租金保理方式融资，租赁公司选择具有国家承认资质的商业融资公司或金融融资公司承担；保理业务委托中国进出口银行内蒙古自治区分行融资。

　（5）公司子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司（以下简称“苏尼特环昕”）拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请售后回租租金保理业务贷款，总额度不超过人民币30,000万元，期限十年。该笔贷款由公司提供过渡期担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　融资采用苏尼特环昕的光伏设备，通过售后回租租金保理方式融资，租赁公司选择具有国家承认资质的商业融资公司或金融融资公司承担；保理业务委托中国进出口银行内蒙古自治区分行融资。

　2、本次披露的对外担保进展情况

　本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2017年6月23日第四届董事会第五十次会议审议通过。本议案中为鄂托克环聚贷款提供担保事项还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　二、被担保人基本情况

　1、鑫天和为公司全资子公司，2009年6月1日注册成立。

　名称：天津鑫天和电子科技有限公司

　住所：天津华苑产业区（环外）海泰东路12号A座一层

　法人代表：张长旭

　注册资本：26,320万元人民币

　经营范围：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。

　截止2017年3月31日，鑫天和总资产8,896.74万元，净资产5,505.42万元，2017年1-3月营业收入4,932.39万元，净利润-31.61万元（未经审计）。

　2、中环香港为公司全资子公司，2012年11月获准在香港注册。

　名称：中环香港控股有限公司

　法人代表：王彦君

　注册资本：50,100万元人民币

　经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批未获审批的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

　截止2017年3月31日，中环香港总资产160,280.07万元，净资产78,091.20万元，2017年1-3月营业收入69,955.30万元，净利润5,489.05万元（未经审计）。

　3、中环能源为公司全资子公司，2012年12月28日注册成立。

　名称：中环能源（内蒙古）有限公司

　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街

　法人代表：秦玉茂

　注册资本：70,022万元人民币

　经营范围：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资和经营管理；经商务厅备案的进出口业务；光伏发电设备及物资的购销；技术转让、技术咨询服务；农牧业项目开发；农业种植及农产品销售；农业设施的租赁。

　截止2017年3月31日，中环能源总资产91,383.15万元，净资产70,276.08万元，2017年1-3月营业收入545.49万元，净利润154.36万元（未经审计）。

　4、鄂托克环聚为公司全资子公司，2015年7月6日注册成立。

　名称：鄂托克旗环聚新能源有限公司

　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇

　法人代表：鄂亦农

　注册资本：500万元人民币

　经营范围：太阳能光伏、风能电站项目的开发及经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。

　截止2017年3月31日，鄂托克环聚总资产43,764.69万元，净资产88.76万元，2017年1-3月营业收入0.00万元，净利润0.24万元（未经审计）。

　5、苏尼特环昕为公司全资子公司，2014年8月27日注册成立。

　名称：苏尼特左旗环昕新能源有限公司

　住所：苏尼特左旗满都拉图镇

　法人代表：秦玉茂

　注册资本：1,000万元人民币

　经营范围：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。

　截止2017年3月31日，苏尼特环昕总资产57,653.87万元，净资产18,104.03万元，2017年1-3月营业收入0.00万元，净利润1.28万元（未经审计）。

　三、董事会意见

　本次申请银行贷款主要是用于满足鑫天和、中环香港、中环能源、鄂托克环聚、苏尼特环昕业务发展的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额313,486万元，实际累计对外担保额为253,584.04万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币460,486万元，占2016年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为43.67%。

　五、备查文件

　第四届董事会第五十次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-73

　天津中环半导体股份有限公司

　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书安艳清女士因现任公司党委书记兼副总经理，不再兼任公司董事会秘书职务。公司于2017年6月23日召开第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任秦世龙先生为公司副总经理、董事会秘书（兼），任期与公司第四届董事会任期一致。

　公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。

　秦世龙先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。秦世龙先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司公司章程》的有关规定。

　秦世龙先生的联系方式如下：

　联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

　联系电话：022-23789787

　传真：022-23789786

　电子邮箱：qinshilong@tjsemi.com

　秦世龙先生简历详见附件。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　附件：

　秦世龙先生简历：出生于1986年1月，硕士研究生学历，2008年毕业于杭州电子科技大学工商管理专业、管理学学士学位，2012年毕业于东北财经大学企业管理专业、管理学硕士学位。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法务部副部长等职务。秦世龙先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。