证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-066

　杰克缝纫机股份有限公司

　关于2017年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年员工持股计划第一期持有人会于2017年6月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已提前通知各位持有人。会议由董事长赵新庆先生召集并主持，出席本次会议的持有人共464人，代表员工持股计划份额14,771.10万份，占公司2017年员工持股计划总份额的92.3829%。会议符合公司2017年员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下决议：

　1、《关于选举公司2017年员工持股计划管理委员会成员的议案》；

　持有人会议选举阮仁兵、谢云娇、虞国武为2017年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　表决结果：同意14,362.35万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.2328%；反对15.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1015%；弃权393.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.6657%。

　管理委员会推选阮仁兵为公司2017年员工持股计划管理委员会主任。

　3、《关于授权公司2017年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》；

　授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

　1、负责召集持有人会议；

　2、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；

　4、负责与资产管理机构的对接工作；

　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　6、管理员工持股计划利益分配；

　7、根据员工持股计划及其相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整；

　8、办理员工持股计划份额继承登记；

　9、持有人会议授权的其他职责。

　表决结果：同意14,362.35万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.2328%；反对15.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.1015%；弃权393.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的2.6657%。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-069

　杰克缝纫机股份有限公司

　关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年7月10日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第六次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年7月10日14点45分

　召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年7月10日

　至2017年7月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年6月23日第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司2017年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；

　4、登记时间：2017年7月7日上午9：00至下午5：00；

　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年7月7日下午5点以前收到为准。

　六、

　其他事项

　1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；

　2、联系人姓名：徐美君

　联系电话：0576-88177757

　传真：0576-88177768；

　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　附件1：授权委托书

　? 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杰克缝纫机股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603337证券简称：杰克股份 公告编号：2017-068

　杰克缝纫机股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路15号公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于2017年6月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　公司董事会对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易事项作出决定进行修改。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

　2、审议通过了《关于取消<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》

　公司第四届董事会第四次会议和2017年第五次临时股东大会审计通过了《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》，鉴于本次员工认购及实际认缴到位资金发生变化，且本次持股计划通过资产管理机构进行管理，董事会决定取消《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。

　董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。

　3、审议通过了《关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的议案》

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司2017年度第六次临时股东大会的通知》。

　三、上网公告附件

　1、第四届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-067

　杰克缝纫机股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：

　原条文：

　第一百一十四条公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易（对外投资、对外担保除外）作出决定：

　（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

　（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

　（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；

　（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

　（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；

　（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；

　（七）公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。

　修改为：

　第一百一十四条公司在对收购或出售资产、融资、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、关联交易、签订许可协议交易（公司受赠现金资产除外）等，公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易作出决定：

　（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

　（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

　（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；

　（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

　（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；

　（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；

　（七）公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-065

　杰克缝纫机股份有限公司

　关于2017年员工持股计划实施进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，第四届董事会第五次会议和2017年第五次临时股东大会审计通过了《杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》及相关议案。上述具体内容详见公司于2017年5月20日、2017年5月27日及2017年6月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及相关披露媒体刊登的相关公告。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司2017年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　公司2017年员工持股计划通过兴业国际信托有限公司成立“兴业信托-杰克股份1号员工持股集合资金信托计划”进行管理，公司已经完成资产管理协议的签署。“兴业信托-杰克股份1号员工持股集合资金信托计划”仅投资于本公司股票，除本公司股票之外，闲置资金仅限投资于银行存款、货币市场基金、国债逆回购等现金类资产，合同对集合资金信托计划的基本情况、规模及资金构成、管理运用、利益及分配、当事人的权利与义务进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站上披露的《兴业信托-杰克股份1号员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。

　截至本公告日，公司2017年员工持股计划员工实际募集资金为15,989.00万元（其中赵新庆、郭卫星、阮林兵、黄展洲、谢云娇、阮美玲、车建波、王吉明8名董事、监事及高级管理人员合计认缴2,041.50万元），认购“兴业信托-杰克股份1号员工持股集合资金信托计划”的劣后级份额15,989.00万元。“兴业信托-杰克股份1号员工持股集合资金信托计划”优先级份额、劣后级份额合计为31,978.00万元。公司2017年员工持股计划暂未通过二级市场买入公司股票。

　公司将持续关注2017年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年6月23日