证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-067

　上海摩恩电气股份有限公司

　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事7人，实际出席会议董事6人，独立董事潘志强先生因出差特委托独立董事王德宝先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2017年6月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

　表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　关联董事张惟先生回避表决。

　公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）拟为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务。公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

　二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

　表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　为积极推进公司在国际市场的电缆销售业务，使公司业绩持续增长，公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准）。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　因公司第三届董事会于2017年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张勰先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

　公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人跟独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

　四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　公司拟定于2017年7月12日（周三）召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　1、《关于董事会换届选举的议案》；

　2、《关于监事会换届选举的议案》；

　3、《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十三日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-068

　上海摩恩电气股份有限公司

　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年6月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年6月19日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

　经审议，监事会认为：公司全资子公司上海摩安投资有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务有利于公司业绩增长。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

　《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

　因公司第三届监事会于2017年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名葛以前先生、朱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

　职工代表监事比例不低于三分之一，公司董事、高级管理人员未兼任监事职务。上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累计投票的方式审议。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　二○一七年六月二十三日

　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-069

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于公司董事会换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。

　2017年6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，本届董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张勰先生和张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　附件：

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人

　（一）问泽鑫先生

　问泽鑫先生：1962 年4 月生，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年6 月至1996 年10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996 年11月至1997 年9 月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997 年10 月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011 年6 月至2014年6月为公司第二届董事会董事。2014年6月聘任为公司第三届董事会董事。2014年7月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日至2017年4月11日为公司总经理。

　问泽鑫先生持有公司7.38%的股权，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生兄长及其一致行动人；与公司高级管理人员问储韬先生为父子关系。除上述情形外，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，问泽鑫先生不是失信被执行人。

　（二）张惟先生

　张惟先生：1972年11月出生，法国国籍，有中国工作居留权，CFA，FRM，1994年6月毕业于浙江大学电机工程学专业，2001年6月毕业于法国巴黎第一大学，管理学硕士，金融学硕士。2001年7月至2006年12月，就职于法国东方汇理基金管理有限公司，任金融工程师、基金经理，2007年1月至2009年5月，就职于雷曼兄弟基金管理有限公司，任基金经理，2010年5月至2015年6月，就职于农银汇理基金管理有限公司，任基金经理、投资副总监，2015年7月-2016年12月，任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问，2015年7月-今，任上海龙闰投资管理有限公司董事长。

　张惟先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张惟先生不是失信被执行人。

　（三）张勰先生

　张勰先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日担任公司第三届董事会董事。

　张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张勰先生不是失信被执行人。

　（四）张立先生

　张立先生：1978年12月出生，中共党员，硕士。1997年至2001年，南开大学，国际金融专业，2001年至2004年上海财经大学，财经研究所。2004年至2006年，在上海华燕置业有限公司工作。2006年至2016年，在上海竣联投资有限公司工作。2016年至今在上海巽融实业有限公司担任副总经理职务。2017年3月至今在上海融屏信息科技有限公司担任副总经理职务。

　张立先生未持有本公司股票，为持有本公司股票百分之五以上股份的股东上海融屏信息科技有限公司的副总经理，与公司其他持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张立先生不是失信被执行人。

　二、独立董事候选人

　（一）袁树民先生

　袁树民先生：男，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，1951年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月毕业于上海财经大学会计学院，获经济学学士，1988年6月毕业于上海财经大学会计学院，获经济学硕士。1998年1月毕业于复旦大学管理学院，获理学博士。1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。

　袁树民先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，袁树民先生不是失信被执行人。袁树民先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　（二）强永昌先生

　强永昌先生：1965年2月出生于安徽省。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任。1995年毕业于复旦大学世界经济系，并获经济学博士学位。同年10月至次年10月，在日本东京大学经济研究所任客座研究员。现为上海国际经济与贸易研究所客座研究员、湖南商学院客座教授、中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员。曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职。

　强永昌先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，强永昌先生不是失信被执行人。强永昌先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　（三）彭贵刚先生

　彭贵刚先生：中国国籍，无境外永久居住权，1980年4月出生，2003年毕业于中国科学技术大学，硕士研究生，注册会计师（AAIA），高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003年3月至2005年6月任职于香港建设（股票代码00190.hk）下属公司主管会计；2005年7月至2008年11月任职于同策房产、同进置业下属公司财务经理；2008年12月至今，任职于同策房产、同进置业下属公司财务总监；2010年11月至今，任职于上海贵刚财务咨询有限公司执行董事；2015年8月至今，任职于上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任职于上海宏普医疗器械有限公司董事。2016年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　彭贵刚先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，彭贵刚先生不是失信被执行人。彭贵刚先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-070

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于公司监事会换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

　2017年6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名葛以前先生、朱洁女士出任公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。监事会认为，公司新提名的第四届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

　非职工代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于今日召开职工代表大会，职工代表大会选举鲁学为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　2017年6月23日

　附件：

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

　一、非职工代表监事候选人

　（一）葛以前先生

　葛以前先生：1975年7月出生，1997年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011年11月15日至2014年6月6日为第二届监事会监事，2014年6月6日至今为第三届监事会监事。

　葛以前先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，葛以前先生不是失信被执行人。

　（二）朱洁女士

　朱洁女士，1986年7月出生，2008年毕业于扬州大学，本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问，2012年11月起至今在本公司从事外贸方面工作。

　朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，朱洁女士不是失信被执行人。

　二、职工代表监事

　鲁学先生

　鲁学先生，1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月为第二届监事会监事及监事会主席。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事，并当选为第三届监事会主席。

　鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，鲁学先生不是失信被执行人。

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-071

　上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为积极推进上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）在国际市场的电缆销售业务，使公司业绩持续增长，公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准，以下简称“摩恩电气（美国）”或“标的公司”）。

　2、投资行为生效所必需的审批程序

　本项对外投资经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

　本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。

　本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。

　3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、股东出资方式、出资额及出资时间

　公司拟以自有资金1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司100%股权。

　2、标的公司基本情况

　（1）名称：MORN ELECTRIC (AMERICA) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. （摩恩电气(美国)国际贸易有限公司）（暂定，以最终注册登记为准）

　（2）注册资本：1,000万美元

　（3）出资方式：以现汇出资（公司自有资金）

　（4）注册地址：美国

　（5）经营范围：市场开发、国际贸易、产品和技术研发、信息收集（以注册登记为准）。

　（6）投资规模及持股比例：公司出资1,000万美元，占比100%。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次投资设立子公司的目的

　通过设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司，以市场为导向，直接接触客户，减少中间环节，增加商机，提高产品利润，为开拓国际市场铺平道路。

　2、存在的风险

　（1）本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

　（2）美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，在美国设立公司需要尽快熟悉并适应美国的商业文化环境和法律体系，这将给摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的设立与运营带来一定的风险。

　3、本次投资对公司的影响

　随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司在美国设立全资子公司，有利于公司及时获取最新国际电缆市场动态，有利于公司发展海外市场。本次投资将加快推动公司国际化进程，对公司未来发展具有积极作用。

　四、其他

　本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十三日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-072

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于全资子公司拟签订重大合同

　暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1．上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）拟承接宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包清收处置服务的合同。

　该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年2月28日从浙商资产管理有限公司收购，收购对价为2.8亿人民币，经过协商，摩安投资收取收购对价的7%即1,960万元人民币，作为该资产包的评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用，同时对于超额收益部分收取20%的超额收益分成。。

　2．公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　3．本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事张惟先生回避了表决，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

　4、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次关联交易尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　企业名称：宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）

　企业类型：有限合伙企业

　地址：北仑区梅山大道商务中心六号办公楼724室

　执行事务合伙人：浙江浙企投资管理有限公司

　出资金额：30,000万元整

　成立日期：2016年5月20日

　经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，经济信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　合伙人情况：

　■

　公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

　宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）自成立以来无实际经营。

　经查询，关联方宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）不属于“失信被执行人”。

　三、交易的定价政策及定价依据

　该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年2月28日从浙商资产管理有限公司收购，收购对价为2.8亿人民币，经交易双方友好协商，摩安投资收取收购对价的7%即1,960万元人民币，作为该资产包的评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用，同时对于超额收益部分收取20%的超额收益分成。本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　四、交易合同的主要内容

　1、合同名称：《尽职调查服务协议》、《清收处置服务协议》

　2、合同签署双方：上海摩安投资有限公司、宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）

　3、合同内容：摩安投资为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务，包括评估、尽调、定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖等。

　4、合同金额：1,960万元，后期清收处置回款超额部分享有20%的浮动。

　5、付款方式：按照尽职调查（资产评估、司法尽调、综合定价）、清收处置（起诉、判决、执行、拍卖）各环节分阶段付款。

　6、合同生效：本合同双方签字盖章后生效。

　7、与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。

　五、交易目的和对上市公司的影响

　1、本次交易预计将为公司贡献至少1960万元的收入。本次交易的顺利履行，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　2、本次重大合同暨关联交易为公司日常经营性合同，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖，同时上市公司的独立性不因本次关联交易而受到影响。本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年初至今，公司未与相关关联人发生关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　经核查，我们认为本次关联交易符合公司的业务发展战略，有利于公司长远发展，且该交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规；符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　因此，我们同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　八、备查文件

　1．第三届董事会第三十三次会议决议。

　2．独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十三日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-073

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举鲁学先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），鲁学先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。上述职工代表监事未担任过公司董事或高级管理人员。公司第四届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合公司章程的规定。

　上海摩恩电气股份有限公司

　董 事 会

　2017年6月23日

　附件：

　鲁 学：男， 1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月5日为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月5日为公司第三届监事会监事。

　鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，鲁学先生不是失信被执行人。

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-074

　上海摩恩电气股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月12日召开公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3.现场会议召开时间：2017年7月12日(星期三) 下午14：30

　4.网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月11日15：00至2017年6月28日15：00的任意时间。

　5.现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层上海摩恩电气股份有限公司会议室

　6.会议召集人：公司第三届董事会

　7.股权登记日：2017年7月7日

　8.表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

　9.现场会议出席对象：

　（1）凡2017年7月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事

　1.01选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；

　1.02选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事；

　1.03选举张勰先生为公司第四届董事会非独立董事；

　1.04选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事。

　2、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事

　2.01选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事；

　2.02 选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事；

　2.03选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事。

　本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　3、审议《关于监事会换届选举的议案》

　3.01 选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事；

　3.02选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事。

　本次选举公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制。

　4、审议《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

　上述议案1、2、4已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案3已经公司第三届董监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《上海摩恩电气股份有限公司第三届董监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记事项

　1. 登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

　2. 登记时间：

　2017年7月10日(星期一)9:00-12:00、13:00-16:00；2017年7月11日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　公司证券部办公室

　地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层

　邮编：200127

　4. 注意事项：

　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参与网络投票的的具体操作流程

　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　2. 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3. 本次股东大会联系人：问储韬

　联系电话：021-58979608

　传真号码：021-58979608

　特此通知。

　上海摩恩电气股份有限公司

　董事会

　2017年6月23日

　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、《授权委托书》

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：“362451”。

　2、投票简称：“摩恩投票”。

　3. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2:

　上海摩恩电气股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　委托股东持股数：___________________________________________

　委托股东股东账号：_________________________________________

　受托人姓名：_______________________________________________

　受托人身份证号码：_________________________________________

　委托日期：_________________________________________________

　注：1. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。