股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2017-013

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　八届十五次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十二次监事会定于2017年6月23日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议通过了：《公司更换监事议案》

　公司原监事郎瑞兰女士由于退休，申请辞去公司监事职务，监事会推荐高倩女士为公司八届监事会监事候选人。

　监事候选人简历附后。

　该议案，提请公司2017年度第二次临时股东大会审议。

　监事候选人简历：

　高倩，女，汉族，1979年3月出生，中共党员，大学本科，会计师。

　历任长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司工厂控制员；长春一汽富维江森汽车金属零部件有限公司财务经理助理、财务总监；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部部长、财务控制部部长。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司风控审计部部长。

　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

　2017年6月23日

　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2017-014

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年8月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年8月18日14 点 00分

　召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年8月18日

　至2017年8月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，并于2017年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　参加本次股东大会的股东，请于2017年8月17持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至投融资管理部。

　六、其他事项

　无

　特此公告。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2017－012

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　八届十九次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十八次董事会于2017年6月23日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议《关于更换公司董事的议案》

　董事付炳锋先生向公司八届董事会辞去公司董事、公司战略决策委员会委员职务，中国第一汽车集团公司推荐王振勃先生为公司八届董事候选人。

　董事候选人简历附后。

　该议案，提请公司2017年度第二次临时股东大会审议。

　董事候选人简历：

　王振勃，男， 1963年8月出生，汉族，大学学历，1987年7月参加工作，中共党员，高级经济师。

　曾任： 一汽集团公司调研室副科级调研员； 一汽集团公司企业战略研究部信息室主任信息员； 一汽集团公司采购部部长助理、采购部副部长、采购部副部长(主持工作)、采购部部长、采购部部长兼采购中心总经理；天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席； 天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理； 一汽集团公司高级经理。

　现任：一汽集团专职外部董事。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　2、审议《关于设立公司销售部的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　3、审议《关于修改《公司章程》的议案》

　根据公司业务发展的需要，需在公司原经营范围的基础上增加 “制造非标设备”、“模具机加工”、“污水处理”和“物业管理”经营项目。

　修改前《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务等服务项目。

　修改后《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务 、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理等服务项目。

　该议案，提请公司2017年度第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　4、审议《关于增加三年中期事业计划投资项目的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　5、审议《关于委任董事会授权代表的提议》

　根据工作需要，提议委任刘荔女士担任公司证券事务授权代表。

　简历：

　刘荔，女，1968年7月出生，汉族，大学学历，1992年7月参加工作，中共党员，高级会计师。历任长春试验机厂技术员，长春一汽四环汽车零部件股份有限公司电算化会计、公司本部会计、总账会计、会计主管、公司会计室主任。现任董事会办公室主任。

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　6、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　2017年6月23日