证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-020

　英洛华科技股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年6月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年6月13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

　公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司为了扩大经营规模、拓宽业务领域，公司同意其变更名称及经营范围，具体变更内容如下：

　1、该公司名称由“浙江英洛华智能消防装备有限公司”变更为“浙江英洛华安全技术有限公司”。

　2、经营范围由“智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程”变更为“安全技术、信息技术开发、咨询、转让；软件研发；消防实战模拟训练系统咨询、设计、集成、运行、维保；灾害场景模拟设备研发；建筑智能化技术研发与应用；消防器材研发、制造、销售及售后服务”。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。

　二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本100万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币5,000万元增至5,100万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。

　关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　特此公告。

　英洛华科技股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十四日

　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-021

　英洛华科技股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次增资事项概述

　（一）为了提高公司全资子公司浙江英洛华智能消防装备有限公司（以下简称“消防装备公司”）的资信，便于其取得投标资格，公司以自有资金对其增加注册资本100万元人民币。增资实施后，该公司的注册资本将由人民币5,000万元增至5,100万元。

　（二)公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　（三）公司本次增资金额在董事会授权范围内，不需提请股东大会审议；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资标的基本情况

　（一）增资标的概况

　1、公司名称：浙江英洛华智能消防装备有限公司

　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　3、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道196号

　4、注册资本：伍仟万元整

　5、成立日期：2016年08月01日

　6、营业期限：2016年08月01日至长期

　7、法定代表人：姚湘盛

　8、经营范围：智能消防装备、机器人、消防模拟演练系统、消防模拟设备、建筑智能化技术、安保器材研发咨询和服务，相关设备的制造、销售和维修；消防工程。

　（二）出资方式：公司以自有资金出资人民币100万元。

　（三）增资前后的股权结构：增资前后，公司均持有消防装备公司100%股权。

　（四）最近一年又一期的财务指标：

　截至2016年12月31日，消防装备公司的资产总额为686,202.37元，负债总额为710,000.00元，净资产为-23,797.63元，营业收入为0元，净利润为-23,797.63元（经审计）；截至2017年3月31日，消防装备公司的资产总额为6,027,323.07元，负债总额为6,495,997.36元，净资产为-468,674.29元，营业收入为0元，净利润为-444,876.66元（未经审计）。

　三、增资协议的主要内容

　本次是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。

　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　公司对全资子公司进行增资，风险较小，主要是为了提高消防装备公司资信，便于其取得投标资格。本次增资后，公司仍持有消防装备公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　特此公告。

　英洛华科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年六月二十四日