本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年6月23日

　(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号公司9楼2号会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，谢力、王黎明因工作原因未能出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，陆金根、张金林、骆昌全因工作原因未能出席会议；

　3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2016年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2016年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于2017年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：孙艳利 刘焕志

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　正平路桥建设股份有限公司

　2017年6月23日