本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-070），董事会决定于2017年6月28日（星期三）召开公司2016年年度股东大会，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年6月27日（星期二）—2017年6月28日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）截至2017年6月22日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

　二、本次股东大会审议的事项

　（一）本次股东大会审议的事项

　1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；

　2、《公司2016年度董事会工作报告》；

　3、《公司2016年度监事会工作报告》；

　4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　5、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　6、《公司2016年度财务决算报告》；

　7、《公司2016年度报告全文及摘要》；

　8、《公司2016年利润分配预案及2017年利润分配政策》；

　9、《公司2017年度财务预算方案》；

　10、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》；

　11、《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　12、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》；

　13、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》；

　同时，本次股东大会将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。

　（二）相关说明

　1、以上议案1已经第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过、议案2-10已经第八届董事会第十五次会议审议通过、议案11-13已经第八届董事会第十七次会议审议通过，有关详情请查阅公司分别于2017年2月10日、2017年4月18日、2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。议案11-13需要以特别决议审议通过。

　2、以上议案1及议案11-13为关联事项，关联股东需回避表决。

　3、公司将单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。

　三、议案编码

　本次股东大会的议案编码如下表：

　■

　四、本次股东大会现场会议登记办法

　1、登记时间：2017年6月26日、27日（9：00-11：30，14：30-17：00）

　2、登记办法：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2017年6月27日17：00。

　3、登记地点：

　（1）登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。

　（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2016年年度股东大会”字样。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、其他

　（一）会议联系方式

　1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

　2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编：530022。

　3、联系人：唐芳芳、冯钰雯

　4、联系电话及传真：0771—5308015（电话） 5308639（传真）

　（二）其他

　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。

　2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前20分钟到达。

　3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　附件：

　附件一：《公司2016年年度股东大会网络投票具体操作流程》；

　附件二：《公司2016年年度股东大会授权委托书》；

　附件三：《公司2016年年度股东大会会议回执》。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十四日

　附件一：

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　2016年年度股东大会网络投票具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360716 投票简称：芝麻投票

　2、意见表决

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、计票规则

　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年6月28日的交易时间，即上午9：30—11：30和下午13：00 —15：00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）15： 00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　附件二：

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2016年年度股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　■

　注：

　（1）委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。

　（2）本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（或社会统一信用代码）：

　委托人股东账户：

　受托人身份证号码：

　受托人签字：

　委托日期：

　附件三：

　会议回执

　致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

　本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2017年6月28日（星期三）下午14: 30召开的2016年年度股东大会。

　股东名称（姓名）：

　营业执照号（身份证号）：

　证券账户：

　持股数量：

　联系电话：

　签署日期： 年 月 日

　注：

　1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。