证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-021

　三安光电股份有限公司

　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三安光电股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年6月23日上午9点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

　一、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

　公司第八届董事会任期将期满，根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第八届董事会换届选举，产生公司第九届董事会。经公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会研究，决定提名：林志强先生、任凯先生、林科闯先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人孙燕红女士为会计专业人士。

　候选人简历附后，该议案须提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

　二、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

　公司董事会定于2017年7月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

　特此公告。

　三安光电股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十四日

　附：

　个人简历

　1、林志强，男，大学，经济师，先后担任福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任湖南三安矿业有限责任公司董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事、本公司第七届董事会副董事长兼总经理。现任福建三安集团有限公司董事、福建三安钢铁有限公司副董事长、福建省安芯投资管理有限责任公司董事兼总裁、本公司第八届董事会副董事长兼总经理。

　2、任凯，男,本科,高级工程师，曾任国家开发银行评审二局评审四处处长.现任华芯投资管理有限责任公司副总裁,苏州长电新科投资有限公司董事,苏州长电新朋投资有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.董事,STATS ChipPAC Ltd.董事,中芯长电半导体(江阴)有限公司董事,中芯国际集成电路制造有限公司董事，福建省安芯投资管理有限责任公司董事长，公司第八届董事会董事。

　3、林科闯，男，MBA，曾任职于公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理，福建三安集团有限公司副总经理。

　4、阚宏柱，男，高级经济师，中共党员，研究生，工商管理博士，上海财经大学博士后。曾任职于安徽省肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、福建省安芯投资管理有限责任公司副总裁、公司董事。

　5、韦大曼，男，硕士，曾任职三钢机械制造公司总经理；三钢集团公司总经理助理；三钢闽光公司副总经理；三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理；本公司第七届董事会董事、常务副总经理。现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理。

　6、孙燕红，女，中国国籍，研究生，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任北京三联虹普股份公司、赛升药业股份公司、南大通用股份公司（新三板）、公司独立董事。

　7、翁君奕，男，中国国籍，博士研究生，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于拾联（厦门）信息科技有限公司监事；厦门大学管理学院教授、厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司董事；厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕（福建）药业股份有限公司、福建安井食品股份有限公司、公司独立董事。

　8、彭万华，男，中国国籍，大学，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、国标委半导体（LED）照明标准专家组成员、福建省光电行业协会专家组组长、厦门市光电子行业协会专家委员会主任、公司独立董事。

　证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2017-024

　三安光电股份有限公司

　关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经2017年6月22日公司职工代表大会选举，邵小娟女士（个人简历附后）当选为公司第九届监事会职工代表监事。邵小娟女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事一起组成公司第九届监事会。

　特此公告。

　三安光电股份有限公司监事会

　二○一七年六月二十四日

　附：个人简历

　邵小娟，女，1973年出生，大学本科，曾任职于甘肃省天水市北道区环境保护局环境监理员、环境管理股股长、厦门三安电子有限公司综合管理部经理助理、副经理。现任公司技术中心信息管理部经理、公司第八届监事会职工代表监事。

　证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2017-023

　三安光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年7月10日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年7月10日14 点30分

　召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年7月10日

　至2017年7月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（二）个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

　（三）拟出席会议的股东请于2017年7月10日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

　（四）联系方式

　联系人：李雪炭

　联系电话：（0592）5937117

　六、其他事项

　与会股东食宿费、交通费自理。

　特此公告。

　三安光电股份有限公司董事会

　2017年6月24日

　附件1： 授权委托书

　三安光电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

　■

　证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2017-022

　三安光电股份有限公司

　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三安光电股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2017年6月23日上午10点以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。

　公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第九届监事会，经公司股东提议，提名方崇品先生、余峰先生（个人简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人。

　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

　特此公告。

　三安光电股份有限公司监事会

　二○一七年六月二十四日

　附：个人简历

　1、方崇品，男，1973年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长、工会副主席。现任福建三安集团有限公司财务部经理和工会主席、本公司第八届监事会主席。

　2、余峰，男，1987年出生，北京大学法学院本科、法学硕士、法学博士研究生（在读），历任国开金融有限责任公司风险管理部经理、高级经理；国家开发银行总行评审管理局评审五处处员。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部总经理、福建省安芯投资管理有限责任公司监事会主席、本公司第八届监事会监事。