证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-046号

　中粮屯河糖业股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

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　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年6月23日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　根据公司资金整体运营情况，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

　本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用，理财产品期限不超过 6 个月。

　本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号2017-047号。

　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议并通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》。

　全资子公司Tully Sugar Limited（以下简称“Tully糖业”）根据生产经营需要，向中国银行悉尼分行申请3亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行3亿元人民币授信额度给Tully糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述3亿元人民币授信额度提供担保。公司董事会同意公司为全资子公司Tully糖业提供3亿元人民币授信额度提供担保。

　本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告》公告编号2017-048号。

　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十三日

　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-048

　中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司

　Tully糖业有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称: Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）

　●本次担保金额: 不超过3亿元人民币

　●本次担保是否有反担保:否

　●对外担保逾期的累计数量：11474.06万元

　一、担保情况概述

　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司Tully Sugar Limited（以下简称“Tully糖业”）根据生产经营需要，向中国银行悉尼分行申请3亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行3亿元人民币授信额度给Tully糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述3亿元人民币授信额度提供担保。

　2017年6月23日，公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司Tully糖业提供3亿元人民币授信额度提供担保。公司5名独立董事发表了独立意见。

　二、被担保人基本情况

　Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）成立于1925年，于2011年公司控股股东中粮集团有限公司收购，2013年Tully糖业并入公司。Tully 糖业工厂位于澳大利亚昆士兰州Tully镇，主营原糖生产销售，年生产能力36万吨。自公司收购以来，通过不断的资本投入以及产能和管理提升，工厂盈利水平不断提高。

　截止2016年12月31日，Tully 糖业总资产人民币102,738.41万元，净资产人民币67,660.15万元；2016年实现营业收入人民币9.93亿元，实现净利润人民币8,065.27万元。

　三、董事会意见

　经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资子公司，公司能控制其经营和财务，具有足够偿还债务的能力，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意提供不超过人民币3亿元的银行授信担保。

　四、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司对外担保情况：

　1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子中粮唐山物流有限公司 期货交割业务进行担保，担保额度不超过人民币 58000 万元。

　2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业有限 公司存储国家储备糖业务进行担保，担保额度不超过人民币 35000 万元。

　3、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保，担保额度不超过2亿元人民币。

　4、公司逾期担保：（1）信用担保有 1474.06 万元；（2）质押担保有以公司 持有的新疆金信信托股份有限公司 24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借 款 1 亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004 年度前发生，属于公司原大股 东遗留事项。公司已于 2005 年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的 700 万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十一次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十三日

　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-047号

　中粮屯河糖业股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、委托理财概述

　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。

　委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

　本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用，理财产品期限不超过 6 个月。

　二、董事会审议情况

　公司于2017年6月23日召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的决议，同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。

　三、委托理财对公司的影响

　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务， 并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　四、委托理财的风险控制

　公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况， 并将资金安全放在首位， 对理财产品严格把关，业务合作方保持紧密沟通， 及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　二〇一七年六月二十三日