证券代码：000793 证券简称：华闻传媒  公告编号：2017-060

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年6月2日以公告形式发出通知，公司于2017年6月21日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于取消2016年度股东大会部分议案的公告》及《关于召开2016年度股东大会的通知（取消部分议案后）》。

　1．召开时间：

　现场会议召开时间：2017年6月23日14:30开始；

　网络投票时间：2017年6月22日—2017年6月23日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

　3．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：副董事长薛国庆先生主持

　6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1．股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东48人，代表股份342,558,090股，占公司总股份的16.9805％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份232,423,720股，占公司总股份的11.5211％。

　通过网络投票的股东44人，代表股份110,134,370股，占公司总股份的5.4593％。

　2．中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份93,496,525股，占公司总股份的4.6346％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,923,590股，占公司总股份的4.2592％。

　通过网络投票的股东43人，代表股份7,572,935股，占公司总股份的0.3754％。

　3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　（二）每项提案的表决结果：

　1．审议并通过《2016年度董事会工作报告》。

　投票表决情况：同意339,427,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.0860％；反对3,102,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.9058％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。

　2．审议并通过《2016年度监事会工作报告》。

　投票表决情况：同意339,393,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.0761％；反对3,102,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.9058％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。

　3．审议并通过《2016年度财务决算报告》。

　投票表决情况：同意339,563,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.1258％；反对2,932,514股，占出席会议所有股东所持股份的0.8561％；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。

　4．审议并通过《2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　投票表决情况：同意339,571,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.1281％；反对2,952,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.8620％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意90,509,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.8055％；反对2,952,714股，占出席会议中小股东所持股份的3.1581％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0364％。

　5．审议并通过《2016年年度报告及报告摘要》。

　投票表决情况：同意339,421,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.0843％；反对3,102,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.9058％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

　6．审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

　同意公司无偿回购陕西华路新型塑料建材有限公司2016年度应补偿的公司股份1,766,836股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）2016年度应补偿的公司股份9,297,956股，合计回购公司股份11,064,792股并予以注销。

　投票表决情况：同意339,115,376股，占出席会议所有股东所持股份的98.9950％；反对3,408,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.9951％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意90,053,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.3178％；反对3,408,714股，占出席会议中小股东所持股份的3.6458％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0364％。

　本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　7. 审议并通过《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

　同意公司无偿回购金城、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、朱斌、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰、李凌彪及广州漫时代投资管理中心（有限合伙）2016年度应补偿的股份合计5,006,433股并予以注销。

　投票表决情况：同意339,115,376股，占出席会议所有股东所持股份的98.9950％；反对3,408,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.9951％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意90,053,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.3178％；反对3,408,714股，占出席会议中小股东所持股份的3.6458％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0364％。

　本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　8．审议并通过《关于授权修订<公司章程>的议案》。

　投票表决情况：同意339,589,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.1335％；反对2,924,214股，占出席会议所有股东所持股份的0.8536％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意90,528,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.8253％；反对2,924,214股，占出席会议中小股东所持股份的3.1276％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。

　本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　同时，会议听取了独立董事做2016年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　2．律师姓名：何林琳 颜明燕

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．所有议案。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十三日

　证券代码：000793　证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-061

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》、《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》：同意公司无偿回购陕西华路新型塑料建材有限公司2016年度应补偿的公司股份1,766,836股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）2016年度应补偿的公司股份9,297,956股，小计回购公司股份11,064,792股并予以注销；同意公司无偿回购金城、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、朱斌、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰、李凌彪、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）等20名利润承诺方2016年度应补偿股份数小计5,006,433股并予以注销；回购公司股份合计16,071,225股并予以注销。本次回购股份并注销完成后，公司总股本将从2,017,365,965股减少到2,001,294,740股。

　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月二十三日