证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 编号：临2017-027

　郑州煤电股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2017年6月23日9点30分在郑州市中原西路188号公司本部，以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见公司临2017-028号公告）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　同意聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。其个人简历如下：

　冯松江，男，汉族，1978年5月出生，河南省新密市人，中共党员，本科学历，高级经济师。曾就职于公司总经理办公室、监事会办公室。

　公司将尽快安排冯松江先生参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得相关资格证书。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查资料

　（一）公司七届十一次董事会决议

　（二）独立董事意见

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司董事会

　2017 年 6 月 23日

　证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 编号：临2017-028

　郑州煤电股份有限公司

　关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）短期闲置自有资金使用效率，降低公司财务成本，经2017年6月23日七届十一次董事会审议通过, 公司将根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用公司自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体如下：

　一、本次购买理财产品的情况

　（一）发行银行

　中信银行

　（二）产品名称

　共赢稳健天天快车A款人民币理财

　（三）金额

　累计不超过人民币20,000万元。根据公司资金使用情况，在该额度内可滚动使用。

　（四）资金来源

　公司短期闲置自有资金。

　（五）实施方式

　购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权管理层在上述额度范围内具体实施，包括但不限于签署合同及协议等。

　（六）有效期

　自董事会审议通过之日起一年。

　二、理财产品安全性及公司风险控制措施

　（一）理财产品安全性分析

　任何理财都有风险。从产品本身来看，属中信银行自身发行的产品，根据其提供的《理财服务方案》介绍和公司市场调查，“共赢稳健天天快车A款人民币理财”有如下特点：

　1.公司网银线上购买、赎回，高效便捷；

　2.无固定期限，本金赎回实时到账，不影响资金调配；

　3.按天计息，赎回不影响已计收益，预计年化收益3.5%，远高于同期活期存款利率；

　4.投资标的大部分为货币市场及固定收益类资产，收益较为稳定。

　从理财委托方来看，中信银行的社会信用度较高，综合风险可控。

　（二）风控措施

　本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

　1.严格控制资金风险。遵守审慎投资原则，在购买理财产品期间，与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　2.建立专项投资台账。财务部门做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　3.加强审计与监督。内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期不定期对理财产品投资项目进行全面检查，对出现的风险及时向公司董事会审计委员会报告。

　4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司使用短期闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，在降低财务成本的同时，不会影响公司正常运营和主营业务的正常发展。通过购买无固定期限可随时赎回的理财产品，可有效提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为，公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在限定额度内，将短期闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上，同意上述事项。

　五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为0元。

　六、备查资料

　（一）公司七届十一次董事会决议

　（二）独立董事意见

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司董事会

　2017 年 6 月 23日