证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-022

　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1.本次股东大会无新增议案、无变更、否决议案的情况；

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）下午14:00开始

　（2）网络投票时间：2017年6月22日至2017年6月23日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年6月22日下午15:00至2017年6月23日下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室。

　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。

　5、会议主持人：董事长徐晓平先生。

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　（一）出席会议的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有11名，代表有表决权股份90,012,300股，占公司有表决权股份总数的75.0102%，其中：

　1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份90,000,000股，占公司有表决权股份总数75.0000%；

　2、网络投票情况：通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份12,300股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

　（二）中小股东出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份8,112,300股，占上市公司有表决权股份总数的6.7602%。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份8,100,000股，占上市公司有表决权股份总数的6.7500%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份12,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0103%。

　中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　（一）会议审议并通过了《关于董事会2016年度工作报告的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（二）会议审议并通过了《关于监事会2016年度工作报告的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（三）会议审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（四）会议审议并通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（五）会议审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（六）会议审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为90,000,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9863%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0137%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　（七）会议审议并通过了《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》

　本议案为关联交易，关联股东中汽塑料（苏州）有限公司、苏州杨氏创业投资有限公司、陆小红回避表决。

　表决结果：通过。

　表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8484%；反对为12,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1516%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东总表决情况：同意为8,100,000股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的99.8484％；反对为12,300股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.1516％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天元律师事务所律师贺秋平、孟为见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2016年年度股东大会决议;

　（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　董事会

　2017年6月23日

　证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-023

　海南钧达汽车饰件股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告

　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2017年5月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

　近日，公司已办理完成全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司工商设立登记等手续，取得了柳州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　统一社会信用代码：91450200MA5L7KFE8Y

　名称：柳州钧达汽车零部件有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：柳州市盘新路1号

　法定代表人：徐晓平

　注册资本：人民币200万元

　成立日期：2017年06月20日

　营业期限：2017年06月20日至2037年06月19日

　经营范围：汽车零部件、模具、五金配件、塑料制品的研发、装配、销售；仓储服务和汽车技术服务，货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　董事会

　2017年6月24日