证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-036

　杭州电缆股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进、陈丹红、阎孟昆以通讯表决方式参与表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》

　经与会董事充分讨论，一致同意选举陆春校先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

　同意聘任蒋炀超青先生担任公司证券事务代表一职。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　备查文件

　1、《杭州电缆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年6月23日

　附：个人简历

　陆春校，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。

　蒋炀超青，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991年出生，研究生学历。2015年进入公司证券部；2016年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，获得董事会秘书任职资格证书。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-037

　杭州电缆股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　2017年6月23日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-040

　杭州电缆股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司（以下简称“永通检测”）近两年已不开展相关业务，为规范公司治理结构，降低管理成本，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定注销浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

　一、子公司基本情况

　公司名称：浙江永通电线电缆质量检测有限公司

　社会信用代码：330000000027804

　公司注册地址：杭州市下沙经济开发区6号大街68号

　公司注册资本：500万元

　法定代表人：孙庆炎

　成立日期：2003年11月03日

　主要经营范围：电线电缆产品检测及技术服务，电线电缆新产品开发、技术咨询（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

　主要财务数据：

　■

　二、注销原因及对公司的影响

　本次注销全资子公司近两年已不开张相关业务，为规范公司治理结构，降低管理成本决定对其进行注销。本次注销不会对公司正常的生产经营和盈利水平造成影响。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　2016年6月23日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2017-039

　杭州电缆股份有限公司

　关于更换证券事务代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王晓蕊女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对于王晓蕊女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意聘任蒋炀超青先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　蒋炀超青先生的简历及联系方式：

　蒋炀超青，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年3月进入公司证券部工作；2016年5月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。

　蒋炀超青先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交所所惩戒的情形。

　联系电话：0571-63167793

　传真号码：0571-63409790

　电子邮箱：stock@hzcables.com

　联系地址：浙江省杭州市富阳区高尔夫路602号

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　2016年6月23日

　股票代码： 603618 股票简称：杭电股份 公告编号：2017-038

　杭州电缆股份有限公司

　关于选举副董事长的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于选举副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意推选陆春校先生为公司副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　附：陆春校先生个人简历

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2017年6月23日

　附：陆春校先生个人简历

　陆春校，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任杭州富春江通信电缆厂设备科长、浙江富春江光电科技股份有限公司常务副总经理等。现任本公司董事，兼任永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司董事。