证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-051

　南方出版传媒股份有限公司

　关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开的公司2015年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年6月7日和2016年6月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2016-028）和《南方出版传媒股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号 2016-034）。

　截至2017年6月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还事宜通知了公司的保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。

　二、备查文件录人（董事会秘书）：

　1.《银行进账单》

　特此公告。

　南方出版传媒股份有限公司董事会

　2017年6月23日

　证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-050

　南方出版传媒股份有限公司

　2017年第九次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时董事会会议于2017年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年6月18日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（董事许文钦、独立董事林毓铭、柳絮、林泽军、林斌以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1.《关于修订<南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）>的议案》

　表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　具体内容详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》及其修订对照表。

　2.《关于修订<南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）>的议案》

　表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　具体内容详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》及其修订对照表。

　四、备查文件录人（董事会秘书）：

　1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第九次临时董事会决议》

　2.《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》

　3.《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》

　特此公告。

　南方出版传媒股份有限公司董事会

　2017年6月23日